Національний банк України доводить до Вашого відома інформацію стосовно можливого надходження до банків України сумнівних пропозицій від компанії "Traga Bank Group Limited" (788-790 Finchley Road, London, England, register of London N 5246305) (далі - Компанія) щодо інвестування в різноманітні проекти 40 млрд. доларів США.

Компанія не має права ведення діяльності на ринку фінансових послуг, оскільки не внесена до відповідного реєстру (Financial Services Authority, FSA Register).

У зв'язку з несвоєчасним поданням податкової звітності (у термін до 28.10.2005 року) та бухгалтерської звітності (у термін до 30.07.2006 року) - Компанію планується виключити з державного реєстру Великобританії.

За інформацією кредитної агенції "First Report", Компанії встановлено кредитний рейтинг, що дорівнює нулю фунтів стерлінгів.

Директорами Компанії є громадянин Росії Фнісім Гранін та громадянин Ізраїлю Мірон Трамбарін, відносно якого правоохоронними органами ФРН, Росії, Бельгії та Швейцарії розслідувалась низка кримінальних справ за підозрою у відмиванні коштів та шахрайстві з фінансовими ресурсами, у тому числі по відношенню до ВАТ АК "Сберегательный банк Российской Федерации".

Враховуючи зазначене, з метою запобігання використанню банківської системи України для здійснення фінансових злочинів, акцентуємо увагу на викладеній інформації з метою недопущення встановлення ділових стосунків та/або проведення операцій із вищевказаною Компанією.