Інформуємо, що з 18 квітня 2007 року Міністерство фінансів США вводить в дію заключне правило щодо заборони американським фінансовим установам відкривати або вести будь-які кореспондентські рахунки для (або від імені) Banco Delta Asia (адміністративний регіон Макао, КНР) та всіх його філій та підрозділів. Сфера дії заключного правила не поширюється на адміністративний регіон Макао, а також на материнську компанію Delta Asia Group (Holdings) Ltd. (та інші її підрозділи).

Про попереднє рішення Міністерства фінансів США щодо Banco Delta Asia (визнання фінансовою установою, яка викликає занепокоєння щодо відмивання "брудних" грошей), прийняте у вересні 2005 року, Національний банк України повідомляв листом від 22.12.2005 N 48-012/1188-13009.

За час, що минув з часу прийняття Міністерством фінансів США першого рішення, органи влади адміністративного регіону Макао здійснили значні кроки для зміцнення місцевого режиму боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, особливо шляхом удосконалення відповідного законодавства та створенням підрозділу фінансової розвідки.