У зв'язку із зверненнями банків Національний банк України, використовуючи закріплені у пункті I статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" повноваження щодо адміністративного регулювання діяльності банків та з метою забезпечення належного виконання банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", які стосуються запобігання та протидії фінансуванню тероризму, вважає за необхідне висловити наступні рекомендації щодо діяльності банків.

Нормами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон про запобігання легалізації) визначено обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо інформування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (Державний комітет фінансового моніторингу України) про фінансові операції щодо яких у нього є або повинні бути підозри, що такі операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму (частина 7 статті 8), а також щодо зупинення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, пов'язані із здійсненням терористичної діяльності (частина 1 статті 12-1).