Національний банк України, використовуючи закріплені у пункті I статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" повноваження щодо адміністративного регулювання діяльності банків та у відповідності до вимог статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон про запобігання легалізації), зазначає наступне.

Абзацом сьомим частини першої статті 5 Закону про запобігання легалізації встановлено обов'язок суб'єкта первинного фінансового моніторингу (у тому числі і банку) сприяти суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

У зв'язку з цим, у разі отримання від Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) файла запиту з проханням щодо сприяння в проведенні аналізу операції, яка стала об'єктом фінансового моніторингу, рекомендуємо здійснити додатковий аналіз операцій клієнта, на користь або за дорученням якого було здійснено цю операцію, за період, визначений Держфінмоніторингом. У разі виявлення за результатами такого аналізу операції (операцій), яка (які) на думку банку може (можуть) бути пов'язана (пов'язані) з операцією щодо якої Держфінмоніторингом здійснюються заходи з її аналізу рекомендуємо, у відповідності до вимог частини 6 статті 8 Закону про запобігання легалізації, вирішувати питання щодо надання Держфінмоніторингу інформації про таку операцію (операції) у порядку, встановленому пунктами 5.12 та 5.13 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України N 189 від 14.04.2003 з дотриманням вимог пункту 6.3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України N 267 від 14.07.2006.