- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
Л И С Т
09.03.2006 N 48-012/340-2483 |
Банкам України
Асоціації українських
банківських систем
Українському
кредитно-банківському союзу
Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001
N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002
N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами Бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє про внесення Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН до консолідованого списку осіб, груп, підприємств і організацій, пов'язаних з Усамою бен Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан" семи осіб, причетних до діяльності організації "Ель-Кайда" (додаються).
Нагадуємо, що список осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН в мережі Інтернет за адресою:
http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/list.htm
Додаток: файл DodMZS0106.doc
Заступник Голови | В.Л.Кротюк |
Додаток
ІНФОРМАЦІЯ
щодо осіб, включених 29 вересня 2005 р. Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН до консолідованого списку осіб, груп, підприємств і організацій, пов'язаних з Усамою бен Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан"
1. *Name: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN
Title: na Designation: na DOB: 3 Nov. 1957 POB: Kafr Al-Shaykh *Good quality a.k.a.: a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad Low quality a.k.a.: na *Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran *Listed on: 29 Sept. 2005 *Other information: na
................Перейти до повного тексту