Національний банк України отримав від Служби безпеки України повідомлення щодо можливого надходження до банківських установ України пропозицій сумнівного характеру від англійської фірми "Warden Alliance Limited" (12-16 Clerkenwell Road, Лондон) щодо використання підтвердження про депонування коштів цієї компанії в HSBC Bank (Велика Британія) на суму 300 млн. фунтів стерлінгів в якості забезпечення для отримання кредитних ресурсів.

Компанія "Warden Alliance Limited" була зареєстрована 16.09.2003 р. у Великій Британії за номером 04900312. У зв'язку з неподанням фінансової звітності в країні реєстрації компанію ліквідовано 12.06.2005 р. Адреса іноземної фірми належить поштовій скринці, а сама за нею фізично не знаходиться.

За отриманими Службою безпеки України з Національного центрального бюро Інтерполу в Україні даними, з 13.01.2004 року "Warden Alliance Limited" керують громадянин Азербайджану Новрузов Таліб (дата народження 18.12.52 р., м. Баку, проспект Бюль Бюль Огли, буд. 21, кв. 37) та громадянин України Савченко Іван Степанович (дата народження 13.06.40 р., м. Київ, вул. Ентузіастів, буд. 45, кв. 25). До управління активами вказаної компанії також причетна офшорна фірма "IMEX Executive Ltd" (Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

Національний банк України вважає за необхідне попередити банки України про значний ризик здійснення операцій із вказаними фірмами.