Для проведення аналізу ризиків використання банків з метою легалізації злочинних доходів та здійснення іншої протиправної діяльності, а також розробки методологічних підходів щодо їх виявлення, оцінки та мінімізації просимо надати детальне описання виявлених в процесі роботи схем проведення клієнтами фінансових операцій, які можуть використовуватися для легалізації злочинних доходів, або проведення іншої протиправної діяльності.

Разом з описанням кожної з виявлених схем просимо, по можливості, надавати її графічне зображення та власну оцінку мети використання клієнтами цієї схеми розрахунків.