Національний банк України отримав від Державного комітету фінансового моніторингу України повідомлення, надіслане Федеральною корпорацією страхування депозитів Сполучених Штатів Америки (FDIC).

FDIC повідомляє, що останнім часом до іноземних фінансових установ, іноземних представництв фінансових установ США та громадян інших країн надходять факсові повідомлення, нібито надіслані співробітником FDIC Робертом Смітом.

Ці повідомлення, з посиланням на Спільну робочу групу безпеки FDIC з відмивання коштів та боротьби з тероризмом, передбачають надання банками інформації про фінансові рахунки та інвестиції стосовно рахунків в фінансових установах та інвестиційних банках Сполучених Штатів, Канади, Великобританії та країн - членів Європейського Союзу (за формою F 91-11.01 "Звіт іноземного банку та рахунків безпеки").

При цьому, у повідомленнях зазначено, що відмова в наданні вказаної інформації призведе до цивільного та кримінального покарання, включаючи замороження рахунків, скасування віз, конфіскацію активів або штрафи.

Федеральна корпорація страхування депозитів Сполучених Штатів Америки повідомляє, що форма F 91-11.01 "Звіт іноземного банку та рахунків безпеки" не є офіційною формою FDIC і є спробою шахраїв отримати доступ до рахунків іноземних фінансових установ. FDIC не збирає інформацію про клієнтів іноземних установ та громадян, відповідно фінансові установи та громадяни інших країн не повинні надавати інформацію на подібні запити.