Відповідно до положень частини шостої статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон) під час здійснення ідентифікації клієнтів - юридичних осіб, а саме для ідентифікації і вжиття заходів, достатніх, на думку банку, для підтвердження особи клієнта - юридичної особи та для забезпечення спроможності банку виконувати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення, у тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що мають сумнівний характер, банк має право витребувати передбачену законодавством інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи та її керівників, зокрема, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформації (за формою, наведеною у додатку).

З метою узагальнення практики застосування банками вищезазначеної норми Закону просимо до 14.10.2005 надіслати Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму інформацію (на адресу: 480umon@u0h2) станом на 01.10.2005 щодо(1):

- кількості звернень банками до органів державної влади з зазначених питань;

- кількості випадків надання банкам відповідної інформації державними органами влади;

- кількості випадків відмов державних органів влади в наданні банкам такої інформації.

(1) Вказана інформація має надаватись з зазначенням найменування державних органів влади.