Відповідно до Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.04.2005 N 131 (далі - Положення), в Національному банку України триває реєстрація договорів, укладених банками з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем.

У зв'язку з надходженням до Національного банку України документів окремих банків та уповноважених представників платіжних організацій міжнародних платіжних систем, які не в повній мірі відповідають встановленим Положенням вимогам та загальним правилам документообігу, повідомляємо, що при підготовці документів відповідно до пункту 2.1 глави 2 Положення слід звернути увагу на таке.

Підпункт "а"

Клопотання про реєстрацію договору про участь у міжнародній платіжній системі подається за підписом першої особи банку або особи, що виконує її обов'язки, із зазначенням посади.

Підпункт "б"

Договір, складений російською мовою, або складений іноземною мовою з одночасним його викладенням російською мовою, може не перекладатися на українську мову.

Підпункт "в"

Якщо платіжною організацією міжнародної платіжної системи або уповноваженою установою-нерезидентом є банк, до Національного банку України подається завірена належним чином копія ліцензії центрального банку відповідної країни на здійснення банківських операцій.

Установчі документи платіжної організації або уповноваженої установи-нерезидента не подаються.

Підпункт "г"

Документи з питань управління ризиками мають висвітлювати процедури управління основними ризиками, що притаманні роботі міжнародної платіжної системи, зокрема: кредитного, ліквідності, правового, операційного тощо.

Підпункт "ґ"

Інформаційна довідка стосовно вимог у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, які поширюватимуться на банк у зв'язку з його членством або участю в міжнародній платіжній системі, та порядку виконання банком цих вимог, має містити чітку та ґрунтовну інформацію щодо цих питань з конкретними посиланнями на положення відповідних документів платіжної організації міжнародної платіжної системи. До такої інформаційної довідки мають обов'язково надаватися копії підтвердних документів (витягів з документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи та їх переклади на українську мову, що висвітлюють вимоги у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, які поширюються (поширюватимуться) на банк у зв'язку з його членством або участю в міжнародній платіжній системі.

Інформаційна довідка про порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання сьомої спеціальної рекомендації FATF щодо боротьби з фінансуванням тероризму має містити чіткий опис порядку забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання сьомої спеціальної рекомендації FATF щодо боротьби з фінансуванням тероризму, зокрема щодо: