Щодо осіб, які підпадають під санкції ООН

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент з питань запобігання використанню

банківської системи для легалізації кримінальних

доходів та фінансування тероризму

Л И С Т

21.07.2005 N 48-012/521-7245

Банкам України та їх філіям

Асоціації українських банків

Київському банківському

союзу

Щодо осіб, які підпадають під санкції ООН

Інформуємо, що Міністерство закордонних справ України повідомило Національний банк України про те, що 22 червня 2005 року Комітет Ради Безпеки ООН, створений резолюцією Ради Безпеки ООН 1518 від 24.11.2003 щодо Іраку, схвалив рішення про внесення однієї особи до санкційного списку осіб, пересування та діяльність яких, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 1483 (2003) від 22.05.2003 року, заборонені і фінансові ресурси яких мають бути передані Фонду розвитку Іраку.

До вказаного списку внесена нова особа:

83) Ім'я: Muhammad Yunis Ahmad

(name)

Відомий під іменами: Muhammad Yunis Al-Ahmed

(allias) Muhammad Yunis Ahmed

Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani

Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali

Дата та місце народження: 1949, Al-Mosul, Iraq

(dpob)

Національність: Iraqi

(nationality)

Адреси: Al-Dawar Street,

(addresses) Bludan, Syria

Damascus, Syria

Mosul, Iraq

Wadi Al-Hawi, Iraq

Dubai, United Arab

Emirates

Al-Hasaka, Syria

Повний список осіб, пересування та діяльність яких, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 1483(2003) від 22.05.2003 року, заборонені і фінансові ресурси яких мають бути передані Фонду розвитку Іраку, розміщено на офіційній веб-сторінці Комітету Ради Безпеки ООН 1518:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1518/040602_inds.htm

Заступник Голови

В.Л.Кротюк

Перейти до повного тексту