Національний банк України отримав лист Служби безпеки України щодо можливості вчинення нерезидентами операцій з фальшивими чеками DaimlerChrysler Bank AG (м. Штутгарт, Німеччина), Commerzbank AG (м. Дюссельдорф, Німеччина), Postbank (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) на території України.

З метою запобігання нанесення збитків банківській системі України надаємо перелік нерезидентів (членів міжнародного злочинного угруповання), що можуть здійснювати операції з фальшивими чеками, зазначених банків на території України:

- Росташ-Фаркаш Іштван (Rostas-Farkas Istvan), громадянин Угорщини, який народився 27.03.55 у м. Пешт або 18.01.66 у м. Dedgyesegyhasa (Угорщина), мешкає за адресою: H-8500 PAPA, Juhar Utca 1, власник ідентифікаційної картки громадянина Угорщини N 5235902 від 10.08.2001;

- Тот-Пайор Йона (Toth-Pajor Jenoe), громадянин Угорщини, який народився 06.07.61 у м. Nagykanzia (Угорщина), мешкає за адресою: H-8700 Marcali, Berzseyi Utca 80, паспорт ZF N 948814;

- Верхсвані Наджимі Мохамед (Werhsfani Najimi Mohamed або Wershevani Nagmi Mohamed), громадянин Лівії, який народився 22.03.68 у м. Тріполі, мешкає за адресою: м. Тріполі, Тарік Ельсур 29, паспорт N 114387;

- Хусейн Арам (Hussein Aram), громадянин Австрії, який народився 10.06.63 у м. Амуда (Сирія), мешкає за адресою: А-8700 Leoben, Kerpelystrasse 187;

- Тафрік Ейхаб (Tawfrik Eihab), громадянин Австрії, який народився 11.05.66 року у м. Калубія, мешкає за адресою: А-8700 Leoben, Moserhofgasse 12;

- Патакі Янош (Pataki Janos), який народився 06.01.67 у м. Печ (Угорщина), мешкає за адресою: H-8171 Balatonvillagos, Basco ut 4;

- Секеліфулді Міклош (Szekelyfoeldi Miklos), який народився 06.11.63 у м. Szentgotthart (Угорщина), мешкає за адресою: H-8900 Zalaegerszeg, Balatoni.

Слід також зазначити, що на думку Національного банку є високий ризик вчинення такими особами предикативних злочинів, а також операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окремо просимо в строк до 10.06.2005 повідомити Національний банк про надання банками будь-яких послуг вищезазначеним особам на території України у 2004 р. та в поточному році.