- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
Л И С Т
22.04.2005 N 48-012/283-4081 |
Банкам України та їх
філіям Асоціації українських
банків Київському
банківському союзу
Інформуємо, що Посольство Сполучених Штатів Америки листами від 11.04.2005, від 14.04.2005 та від 15.04.2005 повідомило Національний банк України про те, що уряд Сполучених Штатів планує надіслати запит до Комітету Ради Безпеки ООН, який засновано
резолюцією 1267, з проханням включити Ібрагіма БУІЗІРа (Ibrahim Buisir); Білал аль-ХІЙЯРІ (Bilal al-HIYARI) та організацію Лашкар-е-Тайїба (ЛЕТ) (Lashkar-e-Tayyiba) (LET), відомої також, як Лашкар-е-Тоіба (Lashkar-e-Toiba), Лашкар-і-Таіба (Lashkar-i-Taiba), аль Мансуріан (al Mansoorian), аль Мансуріен (al Mansooreen), Армія Чистих (Army of the Pure), Армія Правих (Army of the Righteous), Армія Чистих і Правих (Army of the Pure and Righteous), Паасбан-е-Кашмір (Paasban-e-Kashmir), Паасбан-і-Ахле-Хадіт (Paasban-i-Ahle-Hadith), Пасбан-е-Кашмір (Pasban-e-Kashmir), Паасбан-е-Ахле-Хадіт (Paasban-e-Ahle-Hadith), Паасбан-е-Ахле-Хадіс (Paasban-e-Ahle-Hadis) до консолідованого переліку осіб та установ, пов'язаних з Усамою бін Ладеном або членами організацій Талібан чи Аль-Каїда.
Дані особи та організація включені урядом Сполучених Штатів до переліку терористів у відповідності до Указу Президента США 13224.
Перелік осіб та організацій, які за визначенням Сполучених Штатів підтримують тероризм, розміщенні на веб-сторінці:
http://www.treasury.gov/offices/eotffc/ofac/sanctions/t11ter.pdf
Заступник Голови | В.Л.Кротюк |
Перейти до повного тексту