|
Група ризику |
Країни світу | Країни СНД |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |
Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Ліхтенштейн, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Нова Зеландія, Португалія, Сан-Марино, Сінгапур, Словенія, США, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія |
|
| 2 |
Ботсвана, Гонконг, Греція, Естонія, Ізраїль, Ісландія, Катар, Китай, Кіпр, Корея, Кувейт, Латвія, Литва, Малайзія, Мальта, Макау, Маурітіус, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Польща, Південна Африка, Словаччина, Саудівська Аравія, Тайвань, Таїланд, Туніс, Угорщина, Чилі, Чехія, Японія |
Казахстан, Росія |
| 3 | Мексика, Трінідад і Тобаго, Хорватія | Азербайджан |
| 4 |
Болгарія, Індія, Йорданія, Єгипет, Колумбія, Коста Ріка, Македонія, Марокко, Сальвадор, Фіджі |
|
| 5 |
Гватемала, Іран, Лесото, Перу, Румунія, Філіппіни |
Туркменістан |
| 6 |
Бразилія, В'єтнам, Кабо-Верде, Сенегал, Туреччина |
|
| 7 |
Бенин, Боснія і Герцеговина, Буркина Фасо, Болівія, Венесуела, Гана, Гондурас, Індонезія, Лебанон, Мадагаскар, Малі, Монголія, Мозамбік, Пакистан, Сурінам, Уругвай, Ямайка |
Молдова |
| 8 |
8.1 Країни, що за рейтинговою оцінкою віднесені до цієї групи: Аргентина, Гамбія, Еквадор, Камерун, Куба, Малаві, Нікарагуа, Парагвай 8.2 Перелік офшорних зон (згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 77-р : Британські залежні території: Острів Гернсі, Острів Джерсі, Острів Мен, Острів Ордерні; Близький Схід: Бахрейн; Центральна Америка: Беліз, Панама; Європа: Андорра, Гібралтар, Монако; Карибський регіон: Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Багамські Острови, Барбадос, Бермудські острови, Британські Віргінські Острови, Віргінські Острови (США), Гренада, Кайманові Острови, Монтсеррат, Нідерландські Антильські Острови, Пуерто-Рико, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Теркс і Кайкос; Африка: Ліберія, Сейшельські Острови; Тихоокеанський регіон: Вануату, Маршальські Острови, Науру, Ніує; Острови Кука, Самоа; Південна Азія: Мальдівська Республіка 8.3 Банки-резиденти, що ліквідовуються: 1. Банк "Україна". 2. Український банк "Відродження". 3. АБ "Мета-банк". 4. АБ "Даміана-банк". 5. АКБ харчової промисловості України "Укрхарчопромбанк". 6. АТ "Градобанк". 7. КАБ "Денді". 8. АБ "INKO". 9. АКБ "ОЛБанк". 10. Донецький акціонерний банк "Донвуглекомбанк". 11. Державно-акціонерний спеціалізований імпортно-експортний банк України "Укрспецімпексбанк". 12. Акціонерний комерційний банк "Росток Банк" 13. "Акціонерний Банк Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)". 14. ЗАКБ "Лісбанк". 15. КАБ "Слов'янський". 16. АТ "Наш банк". 17. КАБ "Крим-банк". 18. КБ "ГАЛС". 19. КБ "Княжий". 20. АБ "Аллонж". 21. АКБ "Прем'єрбанк". |