За результатами опрацювання посуб'єктної інформації щодо заявок для участі у Торговельній сесії, що подається уповноваженими банками, було встановлено факти, що можуть свідчити про неналежний контроль з боку банків за валютними операціями клієнтів.

Зокрема, встановлено непоодинокі випадки невідповідності інформації про вантажні митні декларації (що були підставою для здійснення клієнтами платежів за межі України) даним Державної митної служби України; купівля клієнтами іноземної валюти на МВРУ за зобов'язаннями, що виникли понад п'ять років тому.

Такі факти можуть свідчити про здійснення клієнтами операцій, що пов'язані з відтоком капіталів за межі України.

Враховуючи вищевикладене, Національний банк України зобов'язує уповноважені банки посилити контроль за наявністю інформації про вантажні митні декларації клієнтів у реєстрах, що надходять від органів Державної митної служби України, за відповідністю сум іноземної валюти, яка купується банками за дорученням клієнтів на міжбанківському валютному ринку України, даним зовнішньоекономічних контрактів та вантажних митних декларацій, а також здійснювати аналіз операцій клієнтів щодо економічної доцільності та наявності очевидної законної мети.