З огляду на підвищений попит на банківські метали, що спостерігається останнім часом, який у свою чергу створює значний ризик використання цих операцій для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, рекомендуємо забезпечити посилений фінансовий моніторинг операцій з придбання клієнтами банківських металів у порядку, наведеному у листі Національного банку України від 06.12.2004 N 18-111/4923-12622 щодо виконання пункту 7.2 постанови Правління Національного банку України від 30.11.2004 N 576.