Результати аналізу даних статистичної звітності ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" за формою N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку" за період з 01.11.2004 до 15.11.2004, а також фактичних обсягів купленої банком іноземної валюти у рамках Торговельної сесії, засвідчили значні розбіжності, а саме перевищення загальних обсягів купівлі іноземної валюти на Торговельній сесії (в доларовому еквіваленті - 14785 тис. дол. США) понад обсягами купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів банку (в доларовому еквіваленті - 8519 тис. дол. США).

Керуючись вимогами статті 57 Закону України "Про Національний банк України", статей 61 та 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також пункту 2 статті 12 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", зобов'язуємо ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" у строк до 19.11.2004 надати на адресу Генерального департаменту банківського нагляду детальну інформацію щодо причин таких розбіжностей, з зазначенням банків-контрагентів та обсягів купівлі іноземної валюти для них в цей період.