З метою попередження нанесення збитків банківській системі України Національний банк України доводить до відома інформацію про спроби втягування банківських установ у шахрайську схему отримання готівкових коштів по фіктивних чеках.

До українських банків факсом надсилаються документи, що складаються із листа "Mercure Bank Ltd" (Anjouan, I.O.I.), яким гарантується дійсність виданих у жовтні 2003 року банківських чеків за N 3360359 та 3360360 відповідно на суми 1150000 євро та 1250000 євро, копії цих чеків та листа-звернення "Mercure Bank Ltd", в якому зазначено, що дійсність цих чеків може підтвердити "Anadolu Finans Banka".

Через декілька днів учасники шахрайської схеми звертаються до іноземної банківської установи для отримання коштів по вищезазначених чеках. При цьому посилаючись на те, що деякі банки вже працювали з такими чеками і тому можуть підтвердити дійсність вищевказаних чеків, надають координати вітчизняних банківських установ, до яких надсилалися перелічені вище копії документів. Це робиться з метою отримання від останніх необхідної позитивної відповіді відносно можливості роботи з банківськими чеками "Mercure Bank Ltd".

В ході перевірки існування банківської установи з назвою "Mercure Bank Ltd", зареєстрованої у місті Anjouan, I.O.I., не встановлено.

Таким чином, учасники вищезазначеної схеми шахрайським шляхом намагаються використати рекомендації українських банківських установ у злочинних намірах, що може призвести до фінансової відповідальності останніх.