Національний банк України отримав від Служби безпеки України інформацію щодо спроб сплати через банківські установи України чеків пакистанського Hаbib Bank Limited (Неаd Оffice, 4 - Hаbib Ваnk Рlaza I.I. Chundrigar Road, Кагасhi 7400 - Раkistan, tel. 92212418000-100, faх 922124191), які мають ознаки сумнівності.

Так, наявна інформація свідчить, що невстановленими особами проводиться пошук шляхів отримання готівки на території України за чеками Наbib Ваnk Limited NN 0018328, 0018331 в сумі 2450000 доларів США кожний, які виписані без зазначення отримувача коштів з датою погашення 27.07.2004 року.

З метою демонстрації платоспроможності згаданих чеків можливе надання до українських банків сфальсифікованого листування Наbіb Ваnk Lіmіted з одним із системних банків України, яке свідчить про нормальне сприйняття українським банком цих чеків та гарантування компенсації витрат по їх сплаті законодавством Ісламської Республіки Пакистан.

За твердженням фахівців, згадана пропозиція є сумнівною та в разі надходження потребує проведення ретельного фінансового моніторингу.

Також повідомляємо, що Службою безпеки України проводяться заходи по встановленню емітентів згаданих чеків та джерел походження їх коштів.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення заподіяння шкоди авторитету України на міжнародній арені, завдання збитків економіці держави та її банківській системі, просимо прийняти до уваги попередження про можливе надходження до банків України пропозицій з прийняття до сплати чеків Наbib Ваnk Limited, походження яких має ознаки сумнівності.