З метою підвищення ефективності банківського нагляду, оптимізації розподілу функцій і обов'язків між центральним апаратом і територіальними управліннями Національного банку України щодо нагляду за банками та відповідно до рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 19.09.2003 N 224 Комісія

1. Визначити такі граничні межі розміру активів для окремих груп банків:

група I: більше 2000 млн. грн.;

група II: більше 900 млн. грн.;

група III: більше 300 млн. грн.;

група IV: менше 300 млн. грн.

2. Затвердити на 2004 рік розподіл банків на групи I, II, III, IV згідно з встановленими для них граничними значеннями в пункті 1 (додаток 1).

3. Використовувати розподіл банків на групи згідно з додатком 1 при розрахунку показників Уніфікованого звіту, Системи раннього реагування та при підготовці аналітичних звітів про фінансовий стан банків України.

4. Включити банк "Аркада" до групи II, враховуючи значний обсяг пасивних операцій в банку (додаток 2).

5. Використовувати розподіл банків на групи згідно з додатком 2 при прийнятті рішень про реєстрацію змін до статутів банків, а також при розмежуванні функцій нагляду між центральним апаратом та територіальними управліннями Національного банку України відповідно до рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 10.07.2002 N 180.

6. Інспекційним перевіркам на рівні центрального апарату Національного банку України підлягають усі банки I і II груп згідно з додатком 2, а також такі банки III групи, які включені Генеральним департаментом банківського нагляду до Плану інспекційних перевірок банківських установ на 2004 рік: "Мрія", Індустріалбанк, Індустріально-Експортний банк, "Біг Енергія", Донгорбанк, Український кредитний банк, Морський транспортний банк.

7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 27.01.2003 N 39 та від 30.01.2004 N 18.

8. У пункті 1 рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 10.07.2002 N 180 слова "рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 29.01.2002 N 29" замінити словами "відповідним рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків про розподіл банків на групи".

9. У преамбулі рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 19.09.2003 N 224 слова "та в доповнення до рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 27.01.2003 N 39" виключити.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов).