- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
Державній митній службі
України
На виконання абзацу 3 пункту 5 протоколу N 12 від 06.05.97 засідання Комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, надається інформація про зміну назви банків, зміни в переліку операцій з валютними цінностями в зв'язку з розширенням переліку операцій, які здійснюються банками на підставі дозволу на здійснення операцій, обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих операцій у додатку 1.
У додатку 2 наводиться нумерація операцій, що визначені пунктами 2.1-2.3 глави 2 Положення про порядок видачі банкам ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.07.2001
N 275 (зі змінами).
Директор Генерального
департаменту банківського нагляду |
В.В.Пушкарьов |
Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ
про зміни та доповнення в банківських ліцензіях та дозволах на здійснення операцій, які мають банки за період з 23.12.2003 по 19.01.2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва банку | Юридична | Банківська | Письмовий | Перелік | Заходи впливу, |
| з/п | | адреса | ліцензія | дозвіл на | валютних | яких вжито до |
| | | | | здійснення | операцій, на | банків |
| | | | | операцій | здійснення | |
| | | | | | яких банки | |
| | | | | | отримали | |
| | | | | | письмовий | |
| | | | | | дозвіл на | |
| | | | | | здійснення | |
| | | | | | операцій, за | |
| | | | | | нумерацією, | |
| | | | | | що визначена | |
| | | | | | у додатку 2 | |
|-----+-----------------+----------------+--------------------+--------------------+--------------+-----------------|
| | | | Номер | Дата | Номер | Дата | | |
|-----+-----------------+----------------+-------+------------+-------+------------+--------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Акціонерний | м. Київ, | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7 | зупинено |
| | комерційний | просп. | | | | | | приймання |
| | банк "Альянс" | Відрадний, 73 | | | | | | вкладів |
| | | (пошта - пр. | | | | | | (депозитів) |
| | | Оболонський, | | | | | | від |
| | | 26) | | | | | | юридичних і |
| | | | | | | | | фізичних осіб |
| | | | | | | | | у частині |
| | | | | | | | | приймання |
| | | | | | | | | вкладів |
| | | | | | | | | (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних |
| | | | | | | | | осіб як у |
| | | | | | | | | грошовій |
| | | | | | | | | одиниці |
| | | | | | | | | України, так і |
| | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | валюті до |
| | | | | | | | | 01.07.2004 |
| | | | | | | | | зупинено |
| | | | | | | | | відкриття та |
| | | | | | | | | ведення |
| | | | | | | | | поточних |
| | | | | | | | | рахунків |
| | | | | | | | | клієнтів і |
| | | | | | | | | банків- |
| | | | | | | | | кореспондентів, |
| | | | | | | | | у т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грошових коштів |
| | | | | | | | | з цих рахунків |
| | | | | | | | | за допомогою |
| | | | | | | | | платіжних |
| | | | | | | | | інструментів та |
| | | | | | | | | зарахування |
| | | | | | | | | коштів на них, |
| | | | | | | | | у частині |
| | | | | | | | | відкриття та |
| | | | | | | | | ведення поточних|
| | | | | | | | | рахунків |
| | | | | | | | | фіз. осіб як у |
| | | | | | | | | грош. один. |
| | | | | | | | | України, так і в|
| | | | | | | | | ін. валюті до |
| | | | | | | | | 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 12, 13, 14, 15 -|
| | | | | | | | | зупинено до |
| | | | | | | | | 01.07.2004 |
|-----+-----------------+----------------+-------+------------+-------+------------+--------------+-----------------|
| 2 | ВАТ | м. Київ, | 109 | 08.05.2003 | 109-2 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 5, | |
| | "Фермерський | вул. | | | | | 6, 7, 8 | |
| | земельний | Предславинська,| | | | | | |
| | акціонерний | 28 | | | | | | |
| | банк" | | | | | | | |
|-----+-----------------+----------------+-------+------------+-------+------------+--------------+-----------------|
| 3 | Акціонерний | м. Київ, | 115 | 04.12.2001 | 115-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4*, | зупинено до |
| | комерційний | бульвар | | | | | 5*, 6, 7*, | досягнення |
| | банк "Росток | І.Лепсе, 4 | | | | | 8* | банком розміру |
| | Банк" | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу до |
| | | | | | | | | суми не менше |
| | | | | | | | | ніж еквівалент |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
| | | | | | | | | дозволено |
| | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | розміщення |
| | | | | | | | | залучених |
| | | | | | | | | коштів від |
| | | | | | | | | свого імені, |
| | | | | | | | | на власних |
| | | | | | | | | умовах та на |
| | | | | | | | | власний ризик у |
| | | | | | | | | частині |
| | | | | | | | | здійснення |
| | | | | | | | | операцій на |
| | | | | | | | | міжбанківському |
| | | | | | | | | ринку України в |
| | | | | | | | | національній та |
| | | | | | | | | ін. валюті до |
| | | | | | | | | 05.01.2004 |
| | | | | | | | | зупинено |
| | | | | | | | | приймання |
| | | | | | | | | вкладів |
| | | | | | | | | (депозитів) від |
| | | | | | | | | юридичних і |
| | | | | | | | | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині |
| | | | | | | | | приймання |
| | | | | | | | | вкладів |
| | | | | | | | | (депозитів) від |
| | | | | | | | | фізичних осіб |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 2Л - зупинено в |
| | | | | | | | | частині |
| | | | | | | | | відкриття та |
| | | | | | | | | ведення поточних|
| | | | | | | | | рахунків банків-|
| | | | | | | | | кореспондентів, |
| | | | | | | | | у тому числі |
| | | | | | | | | переказ грошових|
| | | | | | | | | коштів з цих |
| | | | | | | | | рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою |
| | | | | | | | | платіжних |
| | | | | | | | | інструментів та |
| | | | | | | | | зарахування |
| | | | | | | | | коштів на них до|
| | | | | | | | | 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 3Л, 8, 12, 13, |
| | | | | | | | | 14 - зупинено |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 5 - зупинено до |
| | | | | | | | | 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 7 - зупинено в |
| | | | | | | | | частині |
| | | | | | | | | розміщення |
| | | | | | | | | іноземної |
| | | | | | | | | валюти на |
| | | | | | | | | валютному ринку |
| | | | | | | | | України до |
| | | | | | | | | 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 15, 21 - |
| | | | | | | | | зупинено до |
| | | | | | | | | 01.08.2004 |
|-----+-----------------+----------------+-------+------------+-------+------------+--------------+-----------------|
| 4 | Товариство з | м. Київ, | 210 | 26.12.2003 | 210-1 | 26.12.2003 | 1, 2, 3, 5, | |
| | обмеженою | вул. | | | | | 6, 7, 8 | |
| | відповідальністю| Саксаганського,| | | | | | |
| | "Комерційний | буд. N 3, | | | | | | |
| | банк "Даніель" | літ. А | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видача ліцензії та письмового дозволу новоствореному банку |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Товариство з | м. Донецьк, | 209 | 23.12.2003 | 209-1 | 23.12.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | обмеженою | вулиця | | | | | 5, 6, 7 | |
| | відповідальністю| Куйбишева, | | | | | | |
| | комерційний банк| буд. 172-а | | | | | | |
| | "Український | | | | | | | |
| | фінансовий світ"| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видача ліцензії та письмового дозволу новоствореному банку |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Комерційний | м. Одеса, | 194 | 17.04.2002 | 194-3 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | банк товариство | вул. | | | | | 5, 6, 7, 8 | |
| | з обмеженою | Фонтанська | | | | | | |
| | відповідальністю| дорога, 11 | | | | | | |
| | "Місто Банк" | | | | | | | |
|-----+-----------------+----------------+-------+------------+-------+------------+--------------+-----------------|
| 7 | Акціонерний | м. Одеса, | 65 | 04.11.2002 | 65-1 | 04.11.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | банк | провулок | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Південний" | Сабанський, 2 | | | | | 11 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Відкрите | м. Кременчук, | 147 | 04.10.2001 | 147-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, | припинено |
| | акціонерне | вул. Київська, | | | | | 5, 6, 7, 8 | відкриття та |
| | товариство | 8 | | | | | | ведення поточних|
| | "Акціонерний | | | | | | | рахунків |
| | комерційний | | | | | | | клієнтів і |
| | банк | | | | | | | банків- |
| | "АВТОКРАЗБАНК" | | | | | | | кореспондентів, |
| | | | | | | | | у т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грош. коштів з |
| | | | | | | | | цих рах-в за |
| | | | | | | | | допомогою |
................Перейти до повного тексту