Національний банку України розглянув запит Харківської обласної організації політичної партії "Нова політика" щодо критеріїв визначення сумнівних операцій і повідомляє наступне.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" критерії віднесення операцій до сумнівних та незвичних визначаються Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2002 за N 700 "Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних" встановлено перелік критеріїв, за умов наявності одного з яких операція може бути віднесена до сумнівної або незвичної. Таким чином, зазначений перелік є обов'язковим для використання фінансовими установами України при здійсненні своєї діяльності.

Методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, схвалені постановою Правління Національного банку України від 30.04.2002 N 164, не є нормативно-правовим актом НБУ і носять рекомендаційний характер.