Національним банком України на адресу його територіальних управлінь, а також банків електронною поштою надсилалися листи (від 19.04.2001 р. N 18-112/1467-2599), від 24.09.2001 р. N 18-211/3519-5735, від 29.10.2001 р. N 18-111/3973-6510, від 08.07.2002 р. N 18-111/2516-4251, якими надавались роз'яснення з питань додержання вимог законодавства щодо банківської таємниці та окремих питань банківської діяльності.

З того часу відбулися певні зміни в законодавстві, в тому числі прийняті нові закони, зокрема, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", внесено зміни до законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про прокуратуру", "Про міліцію", "Про державну податкову службу в Україні", "Про організаційноправові основи боротьби з організованою злочинністю".