Надсилаємо для виконання та керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 27.03.96 р. N 77 "Про затвердження положень "Про порядок створення і реєстрації комерційних банків" та "Про порядок ліцензування банків в Україні" та положення "Про порядок створення і реєстрації комерційних банків" та "Про порядок ліцензування банків в Україні".

Щодо виконання пункту 5 зазначеної постанови Правління Національного банку України повідомляємо, що протягом квітня 1996 року Національним банком України буде розроблений та направлений обласним управлінням Національного банку України графік подання комерційними банками пакетів документів для отримання ліцензії на здійснення банківських операцій.

Обласні управління Національного банку України, відповідно до отриманого графіка, протягом двох тижнів повинні розробити графіки подання філіями банків пакетів документів для отримання дозволів на здійснення банківських операцій і надіслати їх департаменту банківського нагляду.

Обласні управління Національного банку України розглядають подані філіями пакети документів у термін, передбачений положенням "Про порядок ліцензування банків в Україні", та надають дозвіл філіям після отримання їх головними банками ліцензій на здійснення банківських операцій.

Діючі комерційні банки згідно з графіком подання пакетів документів для отримання ліцензії подають обласним управлінням Національного банку України разом з клопотанням на отримання ліцензії інформацію: про розмір їх статутних фондів, про перших керівних осіб (Голову Правління та головного бухгалтера), про керівників підрозділів, які виконують операції, на які банк бажає отримати ліцензію, а також підрозділу, який виконує функції внутрішнього аудиту, про наявність внутрішніх документів, що регламентують здійснення банками діяльності, яка ліцензується, про забезпеченість банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмними продуктами, засобами зв'язку та наявність приміщення, які відповідають встановленим вимогам Національного банку України, та висновок зовнішнього аудитора щодо діяльності банку за минулий звітний рік.