Результати перевірок та аналізу діяльності деяких комерційних банків, а також суб'єктів господарювання - учасників зовнішньоекономічних зв'язків свідчать про те, що частина валютних операцій, що проводилася за кореспондентськими рахунками, відкритими банками-нерезидентами у грошовій одиниці України, здійснювалася з порушенням установлених правил і мала сумнівний характер.

...

Суб'єкти господарювання активно використовували кошти для здійснення некоректних розрахункових операцій, що було наслідком формального ставлення ряду банків до цього.

Той факт, що такий підхід учасників ринку має цілеспрямований характер, підтверджується тим, що їх діяльність мала недиверсифікаційний характер і була зосереджена на здійсненні однотипних, некоректних операцій за дорученнями клієнтів і особливо з використанням кореспондентських рахунків, відкритих іншими банками-нерезидентами у грошовій одиниці України, та сумнівних митних декларацій.

Значний обсяг операцій за кореспондентськими рахунками, відкритими іншими банками у грошовій одиниці України, сконцентрований у 15 банках України. Перевищення платіжних оборотів за ними над розміром нормативного капіталу у цих банках становило від 6,6 до 69,7 раза при середньому значенні цього показника 2 рази у цілому по банківській системі України.

...

Це свідчить про серйозні недоліки в процедурі реєстрації суб'єктів господарювання - учасників зовнішньоекономічної діяльності в органах влади та низький рівень контролю за дотриманням ними чинного валютного законодавства.

Зазначені факти свідчать також і про те, що територіальні управління Національного банку України недостатньо координують роботу з органами Державної податкової адміністрації, Державної митної служби та місцевими органами влади, а також про відсутність на місцях необхідних процедур і технологій, які давали б змогу запобігати проведенню суб'єктами господарювання - учасниками зовнішньоекономічних зв'язків сумнівних операцій, спрямованих на підрив стабільності економіки України.

З метою посилення контролю та запобігання у подальшому зловживанням у зовнішньоекономічній діяльності банків, керуючись ст.7 Закону України "Про Національний банк України", Правління
................