Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 01.03.2003, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275, та заходи впливу, застосовані до банків щодо здійснення окремих операцій, за нижчевказаною нумерацією:

Банківські операції, які банки мають право здійснювати на підставі банківської ліцензії:

1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3Л - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:

1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

3Н - лізинг;

4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

5Н - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

7Н - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Операції, які банки мають право здійснювати за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:

Операції з валютними цінностями:

1. Неторговельні операції з валютними цінностями.

2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.

3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.

4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

9. Операції з банківськими металами на валютному ринку України.

10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

12. Емісія власних цінних паперів.

13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.

17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

18. з інструментами грошового ринку;

19. з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

20. з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

21. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами. Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

23. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

м. Київ і Київська область:

1. АКБ "Укрсоцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

2. Ощадбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів - фізичних осіб, видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання в грошовій формі (для фізичних осіб); окремі операції здійснюються згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України;

3. Укрексімбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

4. АТ "Укрінбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

5. АБ "Ажіо" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

6. Перкомбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;

7. АКБ "Легбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;

зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

8. Брокбізнесбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

9. ВАТ "Корал-банк" 1, 2, 5, 14, 18, 19, 20;

10. АКБ "Трансбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

зупинено до 01.10.2003 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

11. АБ "Банк регіонального розвитку" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

12. Банк "Фінанси та Кредит" ТОВ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

13. АБ "Енергобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;

зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

14. АКБ "ТАС-Комерцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

15. "КБ "Експобанк" (КБ "Кредитно-фінансова спілка "Експобанк") 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

16. АБ "Старокиївський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 20.07.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

17. ВАТ "ТММ-Банк" 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

18. ВАТ "Український Професійний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

19. АКБ "Альянс" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

20. АКБ "Інтербанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

21. АППБ "Аваль" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

22. ВАТ "КБ "Славутич" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 01.02.2004 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

23. АТ "ВАБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

24. АКБ "Інтерконтинентбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

25. Промінвестбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

26. ЗАТ "Український кредитний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;

27. "Мрія-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

28. АКБ "Український кредитно-торговий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; до 01.10.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

29. ВАТ "Банк "Український капітал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

30. АКБ "Правекс-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

31. ТОВ КБ "Стоік" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

касове обслуговування клієнтів з обсягом готівки та інших цінностей з обсягом, визначеним рішенням;

32. АБ "Алонж" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 20.07.2003 операції з організації купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями - міжнародних ринках; обмежено до 01.01.2004 приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб у частині залучення вкладів (депозитів) фізичних осіб у межах сукупної заборгованості банку перед фізичними особами в національній та іноземній валютах у визначеній сумі;

33. АТ "ІНДЕКС-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

34. АКБ "Гарант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

35. ЗАТ "Альфа-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

36. ТОВ "Укрпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;

37. ВАТ АКБ "Антарес" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22;

38. "Банк Креді Ліоне Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;

39. АКБ "Київ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

40. ВАТ КБ "Хрещатик" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

41. "УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК" 1, 2, 5, 7, 14, 15, 18, 19, 20;

зупинено на строк з 01.03.2003 до 20.07.2003 відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

припинено здійснення філіями банківських операцій, які банк має право здійснювати на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу від 16.01.2002 N 136 та N 136-1 відповідно, наданих Національним банком України;

обмежено до 01.06.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) юридичних осіб, які не є власниками істотної участі банку;

зупинено до 20.07.2003 надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб які передбачають їх виконання у грошовій формі; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); операції за дорученням клієнтів або від свого імені з інструментами грошового ринку; операцій з валютними цінностями в частині купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

зупинено до 01.07.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині залучення вкладів (депозитів) фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті;

зупинено до 01.02.2004 здійснення операцій з юридичними та фізичними особами, дозволено здійснення таких операцій лише з акціонерами банку; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках, з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

42. АКБ "Аркада" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;

43. ВАТ АБ "Укргазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

44. АКБ "Східно-Європейський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

45. Фермерський земельний акціонерний банк 13, 14, 18, 19, 20, 21;

46. Банк "БІГ Енергія" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

47. АБ "Столичний" 13, 14, 18, 19, 20, 21;

48. АБ "Укоопспілка" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;

зупинено до 20.07.2003 приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб; касове обслуговування клієнтів під контролем до 01.01.2005;

49. ВАТ КБ "Надра" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

50. АБ "Національні інвестиції" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

51. АБ "Діамант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

52. АКБ "Юнекс" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21;

припинено здійснення філією, розташованою у м. Миколаєві, банківських операцій, які банк надав право здійснювати згідно з письмовим дозволом на здійснення операцій у межах отриманої банківської ліцензії від 25.02.2002 N 56 та письмового дозволу від 25.02.2002 N 56-1;

зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; до 17.04.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; по 01.02.2004 приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валюті;

53. ТОВ "Комерційний Індустріальний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

54. АБ "Синтез" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

зупинено до 01.02.2004 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

55. ВАТ "Аграрний комерційний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

56. АБ "ОЛБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

припинено здійснення банківських операцій, які банк має право здійснювати на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу від 05.01.2002 за N 11 та N 11-1 відповідно, з усіма клієнтами, крім операцій з акціонерами банку;

зупинено до 01.09.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) юридичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, у частині відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;