Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 01.11.2002, які мають банківську ліцензію та письмові дозволи на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275, та заходи впливу, застосовані до банків щодо здійснення окремих операцій, за нумерацією, визначеною в листі Національного банку України від 11.10.2002 N 41-204/2306.

управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів - фізичних осіб, видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі (для фізичних осіб); окремі операції здійснюються згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України.

обмежено до 01.01.2003 у визначеній сумі сукупну заборгованість у національній та іноземній валютах при здійсненні банком операцій: прийняття вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, в частині залучення коштів фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, у частині відкриття та ведення поточних рахунків фізичних осіб.

зупинено до 01.01.2003 послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів.

зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними, здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

зупинено до 25.01.2003 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; до 01.10.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

касове обслуговування клієнтів з обсягом готівки та інших цінностей з обсягом, визначеним рішенням.

обмежено до 01.01.2003 операції з організації купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

зупинено до 01.03.2003 здійснення операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України; зупинено банківські операції в частині здійснення операцій з відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; обмежено до 01.06.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) юридичних осіб, які не є власниками істотної участі банку; зупинено до 01.01.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині залучення депозитів фізичних осіб; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик у частині видачі поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; обмежено до 01.01.2003 операції за дорученням клієнтів або від свого імені у частині видачі поручительств, гарантій та зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів та купівлі-продажу цінних паперів та операції з ними.

зупинено до 25.01.2003 управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів, купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

зупинено до 25.01.2003 управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів, купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

зупинено до 01.02.2003 приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб, як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі, як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; зупинено до 25.01.2003 вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб; управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів; касове обслуговування клієнтів під контролем до 01.01.2005.

зупинено до 25.01.2003 надання кредитів юридичним (крім банків) та фізичним особам, як в національній, так і в іноземній валюті; приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб, як в національній, так і в іноземній валюті.

зупинено до 25.01.2003 здійснення валютних операцій на міжнародних ринках; до 01.03.2003 операції в частині приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб; до 01.09.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) юридичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, у частині відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів (нерезидентів) у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

зупинено до 01.12.2002 організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; зупинено до 17.01.2003 приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб, як в грошовій одиниці, так і в іноземній валюті; обмежено до 01.02.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) від юридичних осіб у грошовій одиниці України та в іноземній валюті; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; зупинено до 20.10.2003 відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; зупинено до 02.01.2004 придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);