Проаналізувавши звітність банків згідно форми 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" за станом на 01.01.2003 року Національний банк України звертає увагу на наступне.

Подана звітність свідчить про те, що окремі банки не дотримуються вимог нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема в частині достовірності даних звітів та виду надання. У своїх звітах банки вказують недостовірну інформацію або інформацію, яка призводить до викривлення звітності. Зазначене вказує на відсутність належного контролю з боку керівників банків за формуванням статистичної звітності, яка надається до Національного банку України.

Так, за станом на 30 січня 2003 року до Національного банку України з клопотанням стосовно повторного надання звіту згідно форми 670 у зв'язку з допущеними помилками під час їх складання звернулися п'ять банків.

У ході аналізу наданих банками звітів було встановлено сім випадків збільшення або придбання в IV кварталі 2002 року істотної участі у банках без відповідного дозволу Національного банку України (територіальних управлінь Національного банку України).

Не всі банки ретельно ставляться до надання інформації по зазначеній формі, зокрема, не заповнюються або невірно заповнюються графи звіту.

Так, мали місце наступні порушення у звітах окремих банків:

- вартість акцій, на які надано дозвіл (згідно звіту), проставлена в гривнях, а не у копійках, що призвело до викривлення даних звіту та повторного переприйняття звіту;

- інформація стосовно ідентифікаційних кодів у відповідній графі відсутня і зазначена в іншій графі;

- проставлені платіжні реквізити акціонера у банку, якого вже не існує;

- інформація викладена не державною мовою, а російською мовою та англійською мовою;

- у звіті відсутня інформація стосовно наданих територіальними управліннями Національного банку України дозволів на володіння істотною участю акціонерам банків;

- не проставлена вартість акцій та відсоток істотної участі у банку, на яку надано дозвіл;