Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 01.01.2003, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, за нижчевказаною нумерацією, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275, та заходи впливу, застосовані до банків щодо здійснення окремих операцій.

Банківські операції, які банки мають право здійснювати на підставі банківської ліцензії:

1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3Л - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:

1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

3Н - лізинг;

4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

5Н - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

7Н - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Операції, які банки мають право здійснювати за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:

Операції з валютними цінностями:

1. Неторговельні операції з валютними цінностями.

2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.

3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.

4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

9. Операції з банківськими металами на валютному ринку України.

10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

12. Емісія власних цінних паперів.

13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.

17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

18. з інструментами грошового ринку;

19. з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

20. з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

21. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:

22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

23. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

м. Київ і Київська область

1. АКБ "Укрсоцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

2. Ощадбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів-фізичних осіб, видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі (для фізичних осіб); окремі операції здійснюються згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України.

3. Укрексімбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

4. АТ "Укрінбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

5. АБ "Ажіо" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

6. Перкомбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

7. АКБ "Легбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

8. Брокбізнесбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

9. ВАТ "Корал-банк" 1, 2, 5, 14, 18, 19, 20.

10. АКБ "Трансбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

11. АБ "Банк регіонального розвитку" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

12. Банк "Фінанси та Кредит" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

13. АБ "Енергобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

14. АКБ "ТАС-Комерцбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23.

15. КБ "Кредитно-фінансова спілка "Експобанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

16. АБ "Старокиївський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

17. ВАТ "ТММ-Банк" 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

18. ВАТ "Український Професійний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

19. АКБ "Альянс" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

20. АКБ "Інтербанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

21. АППБ "Аваль" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

22. АКБ "Славутич" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

23. АТ "ВАБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

24. АКБ "Інтерконтинентбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 25.01.2003 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними, здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

25. Промінвестбанк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

26. ЗАТ "Український кредитний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

27. "Мрія-банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

28. АКБ "Український кредитно-торговий банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 25.01.2003 інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; до 01.10.2003 - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

29. ВАТ "Банк "Український капітал" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

30. АКБ "Правекс-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

31. ТОВ КБ "Стоік" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

касове обслуговування клієнтів з обсягом готівки та інших цінностей з обсягом, визначеним рішенням.

32. АБ "Алонж" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;

обмежено до 20.07.2003 операції з організації купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

33. АТ "ІНДЕКС-БАНК" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

34. АКБ "Гарант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

35. ЗАТ "Альфа-Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

36. ТОВ "Укрпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

37. ВАТ АКБ "Антарес" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22.

38. Банк "Креді Ліоне Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

39. АКБ "Київ" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

40. ВАТ КБ "Хрещатик" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

41. УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК 1, 2, 5, 7, 14, 15, 18, 19, 20;

зупинено до 01.03.2003 банківські операції в частині здійснення операцій з відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; обмежено до 01.06.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) юридичних осіб, які не є власниками істотної участі банку;

зупинено з 01.01.2003 до 20.07.2003 надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); операції за дорученням клієнтів або від свого імені з інструментами грошового ринку; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; операцій з валютними цінностями в частині купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України; зупинено з 01.01.2003 до 01.07.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині залучення вкладів (депозитів) фізичних осіб, як у національній так і в іноземній валюті.

42. АКБ "Аркада" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

43. ВАТ АБ "Укргазбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

44. АКБ "Східно-Європейський банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

45. Фермерський земельний акціонерний банк 13, 14, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 25.01.2003 управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів, купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

46. ВАТ "Банк "БІГ Енергія" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

47. АБ "Столичний" 13, 14, 18, 19, 20, 21.

48. АБ "Укоопспілка" 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;

зупинено до 01.02.2003 приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі, як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; зупинено до 25.01.2003 вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб; управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів; касове обслуговування клієнтів під контролем до 01.01.2005.

49. ВАТ КБ "Надра" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

50. АБ "Національні інвестиції" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

51. АБ "Діамант" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

52. АКБ "Юнекс" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 25.01.2003 надання кредитів юридичним (крім банків) та фізичним особам як в національній, так і в іноземній валюті; приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валюті.

53. ТОВ "Комерційний Індустріальний Банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

54. АБ "Синтез" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

55. ВАТ "Аграрний комерційний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21.

56. АБ "ОЛБанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;

зупинено до 25.01.2003 здійснення валютних операції на міжнародних ринках; до 01.03.2003 операції в частині приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб; до 01.09.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів (депозитів) юридичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, у частині відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.