Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)".

Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України доводить до відома комерційних банків повідомлення Комітету щодо Афганістану Ради Безпеки ООН про виключення трьох осіб та трьох компаній зі списку осіб, груп, підприємств та організацій, пов'язаних з Усамою бен Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан" (Афганістан):

- фізичні особи:

1. Abdi Abdulaziz Ali;

2. Abdirisak Aden;

3. Garad Jama;

- юридичні особи:

1. Aaran Money Wire Servise Inc.

2. Global Service International;

3. Barakat Enterprise;

а також у доповнення до листа від 10.10.01 N 28-211/3883-6079 доводить до відома черговий перелік фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм.

У разі виявлення рахунків, що належать наведеним у переліку юридичним чи фізичним особам, а також тих, з яких здійснювались перерахування коштів на користь вищевказаних фізичних осіб та організацій, та на які зараховувались кошти від вищевказаних фізичних осіб та організацій, банк повинен негайно повідомити про це правоохоронні органи (відділи захисту національної державності територіальних управлінь Служби безпеки України) та Національний банк України.

- Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM)

Part A. Individuals linked to the Salafist Group for Call and Combat

1. Adel Ben Soltane, Via Latisana n. 6, Milan, Italy, DOB: July 14, 1970; РОВ: Tunis, Tunisia, Italian Fiscal Code:

BNSDLA70L14Z352B 2. Nabil Benattia, DOB: May 11, 1966; РОВ: Tunis, Tunisia 3. Yassine Chekkouri, DOB: October 6, 1966; РОВ: Safi, Morocco 4. Riadh Jelassi, DOB: December 15, 1970; РОВ: Tunisia

5. Mehdi Kammoun, Via Maisina n.7, Milan, Italy; DOB: April 3, 1968; РОВ: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code:

7. Tarek Ben Habib Maaroufi, DOB: November 23, 1965; РОВ: