У доповнення до листа від 10.10.01 N 28-211/3883-6079 Національний банк України доводить до відома комерційних банків черговий перелік фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм.

У разі ВИЯВЛЕННЯ рахунків, що належать наведеним у переліку юридичним чи фізичним особам, а також тих, з яких здійснювались перерахування коштів на користь вищевказаних фізичних осіб та організацій, та на які зараховувались кошти від вищевказаних фізичних осіб та організацій, банк повинен негайно повідомити про це правоохоронні органи (відділи захисту національної державності територіальних управлінь Служби безпеки України) та Національний банк України.

- THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA (a.k.a. Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rashid Trust); Pakistan ADDITIONAL ADDRESSES FOR AL-RASHID TRUST (5)