- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент платіжних систем
N 25-111/1627-5506 від 15.08.2000
м.Київ |
Кримському республіканському,
територіальним, Операційному
управлінням НБУ
Комерційним банкам
Асоціації українських банків
Про виконання постанови Правління НБУ від 14.12.99 N 587
14 грудня 1999 року було прийнято постанову Правління НБУ
N 587, яку в установленому порядку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 885/4178. Згідно з цією постановою установи банків зобов'язані надавати на адресу органів Державної податкової адміністрації України інформацію про перерахування конкретними юридичними особами коштів за кордон, на рахунки ЛОРО і рахунки фізичних осіб та про видачу готівки, крім заробітної плати, за визначеними цією постановою критеріями.
Проте за інформацією Державної податкової адміністрації значна кількість установ комерційних банків не виконують вимог вищевказаної постанови, не надаючи органам ДПА України навіть інформації про успішність прийняття запиту на конкретних юридичних осіб - клієнтів цих банків (файли-квитанції I).
Зважаючи на таку ситуацію, звертаємо увагу установ банків на необхідність неухильного виконання постанови Правління Національного банку України від 14.12.99
N 587. За фактами свідомого ігнорування вимог вищезазначеного нормативно-правового акту НБУ до порушників вживатимуться відповідні заходи впливу.
| Заступник Голови | П.М.Сенищ |
Додаток
Перелік установ банків, які не надіслали квитанції, що підтверджують отримання запитів від ДПА в областях за період з 11.02.2000 р. до 31.05.2000 р.
------------------------------------------------------------------
Назва області | МФО | Назва банку
| банку|
----------------+------+------------------------------------------
Авт.респ.Крим |324087|Від. Кру Промінвестбанк м.Джанкой
|324139|Від. Кд Акб "Укрсоцбанк" м.Алупка
|324388|Від. Кру Промінвестбанк м.Феодосія
|324407|Від. Кру Промінвестбанк м.Армянськ
|324418|Від. Кру ПІБ м.Красноперекопськ
|324430|Кру ПІБ, м.Сімферополь
|324548|Від. Кру Промінвестбанк м.Керч
|324764|Кб "Аксі-Банк", м.Сімферополь
|324786|Ф-Я Укрексімбанку м.Ялта
|324913|Ф-Я Зукб "Югбанк", м.Сімферополь
|384083|Бахчісарайське Від. Кру Об Н4554
|384124|Залізничне Від. Кру Об Н8350
|384232|Центральне Від. Кру Об Н8215
|384715|Ялтинська Факб "Національний Кредит"
Вінницька |302076|Вінницьке Обл. Упр. Ват "Держ. Ощад. Банк"
|302322|Відділення ПІБ в м.Жмеринка
|302333|Вінницька Філія Ат "Укрінбанк"
|302485|Відділення ПІБ в м.Ладижин Вінницької
|302504|Вінниця, Обл. Операц. Управл. НБУ
|302571|Вінницьке Центральне Відділення ПІБ
|302623|Вінницька Філія Кб "Кредитпромбанк"
|302742|Філія Акб "Правекс-Банк" в м.Вінниці
|362027|Барське Н2917, Вінницької
|362038|Берщадське Від. Н2966 Об Вінницької
|362061|Вінницьке Р-Не Від. Н5321 м.Вінниця
|362072|Гайсинське Н2967 Вінницької
|362083|Жмеринське Н2910 Вінницької
|362094|Крижопільське Н2924 Вінницької
|362102|Козятинське Н2887 Вінницької
|362157|Мог.-Подільське Від. Н263 Вінницької
|362179|Немирівське Н2929 Вінницької
|362180|Оратівське Н8274 Вінницької
|362191|Ілінецьке Відділення Н2922 Об Вінницької
|362232|Тростянецьке Н2936 Вінницької
|362243|Тульчинське Н203 Вінницької
|362265|Хмельницьке Н2913 Вінницької
|362317|Міське Від. Об Н8672, Вінниця
|362395|Шаргородське Н2914 Вінницької
Волинська |303138|Волинське Головне Відділення ПІБ
|303194|Відділення ПІБ в м.Ковель
|303224|Філія Львівського Ат Зукб м.Луцьк
|303268|Філія Львівського Ат Зукб м.Нововолинськ
|303440|Волинське Рег. Відд. КБ "ПРИВАТБАНК",
| |м.Луцьк
|303462|Кб "Волиньторгінвест"
|303514|Волинська Філія Кб "Княжий"
Дніпропетровська|305299|Кб "Приватбанк" м.Дніпропетровськ
|305329|Ленінське Від.ПІБ в м.Дніпропетровськ
|305330|Дзержинське Від. ПІБ в м.Кривий Ріг
|305341|Жовтневе Від. Акб "Укрсоцбанк", м.Кр.Ріг
|305363|Від. ПІБ в м.Жовті Води Дніпропетровс.
|305385|Красногвардійське Від ПІБ в м.Дніпроп.
|305437|Промінвестбанк Дн-Ське Головне Рег. Упр.
|305493|Центр-Міське Від. ПІБ в м.Кривий Ріг
|305501|Від. ПІБ в м.Дніпродзержинську Дніпроп.
|305534|Від. ПІБ в м.Нікополь Дніпропетровськ
|305545|Від. ПІБ в м.Новомосковську Дніпропетр.
|305556|Від. ПІБ в м.Павлограді Дніпропетровс.
|305590|Дніпропетровська Філія Ат "Укрінбанк"
|305653|Дніпропетровська Обл. Дир. Аппб "Аваль"
|305664|Інгулецьке Від. ПІБ в м.Кривий Ріг
|305705|Від. "Гірник" Акб "Укрсоцбанк", м.Кр.Ріг
|305772|Ф-Я Дніпр. Кб "Новий" м.Марганець
|305846|Ф-Я Апб "Україна" "Самаро-Агро"
|305932|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк" Дніпропет.
|306287|Нікопольське Від. Об, Дніпропетровської
|306328|Покровське Об, Дніпропетровської
|306414|Царичанське Об, Дніпропетровської
|306492|Марганецьке Від. Акб "Укрсоцбанк"
|306522|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк", м.Крив.Ріг
|306618|Нагорне Від.Апб"Україна", м.Дніпропетр.
|306696|Центральна Факб "Прем'єрбанк", Дніпроп.
|306715|Ф-Я Київського Акб "Юнекс", Кривий Ріг
|306759|Акб "Причорномор'я", Дніпропетровськ
|306801|Укр. Банк Міжн. Сп. "Інвест-Кривбас Банк"
|306834|Криворізька Філія Акіб "Укрсиббанк"
|306856|Дніпропетровська Ф-Я Акіб "Укрсиббанк"
|306908|Дніпропетровс. Ф-Я Аб "Банкірський Дім"
|306942|Лівобережна Ф-Я Акб "Технобанк"
|306975|Філія Аб "Південний", м.Кривий Ріг
|306997|Факб "Нац.Кредит", м.Верхньодніпровськ
Донецька |334099|Від. ПІБ в м.Дебальцево Донецької
|334118|Від. ПІБ в м.Добропілля, Донецької
|334141|Від. ПІБ в м.Краматорськ, Донецької
|334204|Від. ПІБ в м.Докучаївськ, Донецької
|334215|Від. ПІБ в м.Єнакіїве, Донецької
|334237|Від. ПІБ в м.Сніжне, Донецької
|334271|Київське Від. ПІБ в м.Донецьк
|334282|Від. ПІБ в м.Торез, Донецької
|334301|Пролетарське Від. ПІБ в м.Донецьк
|334312|Від. ПІБ в м.Селідове, Донецької
|334334|Від. ПІБ в м.Дружківка, Донецької
|334345|Від. ПІБ в м.Харцизьк, Донецької
|334389|Орджонікідзевське Від. ПІБ, Маріуполь
|334408|Куйбишевське Від. ПІБ в м.Донецьк
|334420|Від. ПІБ в м.Ясинувата, Донецької
|334442|Іллічівське Від. ПІБ в м.Маріуполь
|334453|Калінінське Від. ПІБ в м.Донецьк
|334464|Центр. Міське ПІБ в м.Горлівка, Донецьк
|334475|Жовтневе Від. ПІБ в м.Маріупіль, Донец.
|334497|Від. ПІБ в м.Красноармійськ, Донецької
|334516|Центр. Міське Від. ПІБ в м.Макіївка
|334538|Артемівськ Апб Донецької
|334550|Від. ПІБ в м.Костянтинівка, Донецької
|334561|Від. ПІБ в м.Слов'янськ, Донецької
|334613|Від. ПІБ в м.Шахтарськ, Донецької
|334646|Від. ПІБ в м.Волноваха, Донецької
|334679|Дружківска Філія (Від.) Акб "Укрсоцбанк"
|334754|Від. ПІБ в м.Кіровське, Донецької
|334765|Старобешівське Від. ПІБ в м.Комсомольс.
|334806|Від. ПІБ в м.Димитрів, Донецької
|334895|Аб "Донвуглекомбанк", м.Донецьк
|334914|Від. ПІБ "Машбанк" в м.Донецьк
|334936|Кб "Шахтекономбанк", м.Макіївка
|335117|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк", м.Горлівка
|335140|Ф-Я Аб "Донвуглекомбанк", м.Селідове
|335173|Ф-Я Київ. Акб "Правекс-Банк", м.Донецьк
|335322|Кальміуське Від. ПІБ в м.Донецьк
|335399|Ф-Я Аб "Донвуглекомбанк", м.Донецьк
|335430|Куйбишевська Ф-Я Аб "Донвуглекомбанк"
|335441|Ф-Я Київ. Аб "Енергобанк", м.Курахове
|335496|Донецьке Ру "Приватбанк", м.Донецьк
|335504|Ф-Я Аб "Надра", м.Дзержинськ
|335537|Ф-Я Першого Укр. Міжнародного Банку
|335797|Акб "Нац. Кредит" Микит. Ф-Я в м.Горлівка
Житомирська |311056|Житомирське Центральне Відділення ПІБ
|311357|Від. ПІБ в м.Бердичів, Житомирської
|311380|Ф-Я Львів. Ат Зукб, м.Житомир
|311391|Від. ПІБ в м.Коростень, Житомирської
|311421|Коростенська Філія Аппб "Аваль"
|311432|Ф-Я Київ. Ат "Градобанк", м.Житомир
|311517|Кб "Амаско", м.Бердичів
|311614|Новоград-Волинська Ф-Я Аппб, "Аваль"
|311700|м.Житомир Філія Акб "Правекс-Банк"
|311711|Новоград-Волинське Від. Українс. Ак ПІБ
Закарпатська | |
Запорізька |313043|Відділення ПІБ в м.Мелітополь,
| |Запорізької
|313098|Відділення ПІБ в м.Енергодар, Запорізької
|313322|Шевченківське Відділення ПІБ в
| |м.Запоріжжя
|313333|Орджонікідзевське Відділення ПІБ в
| |м.Запоріжжя
|313344|Комунарське Відділення ПІБ в м.Запоріжжя
|313355|Запорізьке Центральне Відділення ПІБ
|313786|Лівобережне Відділення ПІБ в м.Запоріжжя
|313571|Філія Акб "Правекс-Банк", Запоріжжя
Ів. Франківська |336202|"Авуар" Ів.-Франк. Ф-Я Ат "Укрінбанк"
|336365|Оперу Ів.-Франк. Обл. Дирекції Ак Апб
|336387|Від. ПІБ в м.Калуш, Івано-Франківської
|336406|Від. ПІБ в м.Коломия, Івано-Франківськ
|336462|Ів.-Франківська Обл. Дир. Аппб "Аваль"
|336718|Івано-Франківська Факб "Правекс-Банк"
Київська |300540|Аб "Банк Регіонального Розвитку"
|321057|Від. ПІБ в м.Біла Церква, Київської
|321143|Від. ПІБ в м.Вишгород, Київської
|321154|Від. ПІБ в м.Славутич, Київської
|321206|Київське Головне Відділення ПІБ
|321262|Від. ПІБ в м.Українка, Київської
|321422|Від. ПІБ в м.Фастів, Київської
................Перейти до повного тексту