Національний банк України повідомляє, що Президентом України 2 жовтня 1997 року (доручення N 1-14/717) за результатами наради доручено провести необхідну роботу з комерційними банками по аналізу рахунків суб'єктів господарської діяльності для недопущення здійснення операцій з нелегального ввезення, виробництва та реалізації підакцизних товарів.

У зв'язку з цим Національний банк України зобов'язує комерційні банки чітко дотримуватись вимог чинного законодавства та Інструкції НБУ N 3 "Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків" щодо відкриття рахунків суб'єктам господарювання і здійснювати в межах своєї компетенції та на підставі нормативних актів НБУ дієвий контроль за операціями клієнтів.

Одночасно просимо розглянути порушене питання і подати Національному банку України пропозиції щодо можливості здійснення комерційними банками контролю за недопущенням проведення банківських операцій у випадках нелегальної діяльності з підакцизними товарами.