Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. N 276 було затверджено "Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок". Це Положення регулює процес планування та проведення інспектування СЛУЖБОЮ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ Національного банку України банків та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України.

Однак, останнім часом це Положення територіальні управління Національного банку України (далі - НБУ) та комерційні банки почали безпідставно поширювати на перевірки, які виконуються службою захисту територіальних управлінь НБУ для забезпечення контролю виконання вимог щодо захисту інформації у банківських установах, що є учасниками інформаційно-обчислювальної мережі НБУ. Ці перевірки виконуються на підставі постанови Правління Національного банку України від 10.06.1999р. N 280. Згідно цієї постанови Правління НБУ ці перевірки не повинні виконуватись разом з інспектуванням з боку служби банківського нагляду і не вимагають попереднього узгодження планів перевірок з іншими підрозділами Національного банку України. Крім того, перевірки, які здійснюються службою захисту інформації, не потребують попереднього повідомлення (за 10 днів до їх початку).