Національний банк України надсилає до відома та використання в роботі нові стандарти Базельського комітету з банківського нагляду "Належне ставлення банків до клієнтів", затверджені у жовтні 2001 року.

Зазначені стандарти зміцнюють принципи процедури "знай свого клієнта", визначені в попередніх документах Комітету, і спрямовані на впровадження банками мінімальних процедур контролю за притаманними їх діяльності ризиками.

Національний банк України рекомендує комерційним банкам врахувати вказані стандарти при підготовці внутрішніх програм та процедур з запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, оскільки запроваджена у ньому політика "знай свого клієнта" дуже тісно пов'язана із боротьбою з відмиванням грошей, та має на меті забезпечення безпеки та стабільності банків та цілісності банківської системи.