Національний банк України відповідно до вимог статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якою передбачено обов`язок банків запобігати використанню банківської системи з метою легалізації грошей, надсилає до використання в роботі спільну постанову Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28 серпня 2001 р. N 1124 "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)".

При здійсненні своєї діяльності установам Національного банку України, комерційним банкам особливу увагу звертати на додержання відповідно до чинного законодавства України рекомендацій, що викладені у розділі "С" 40 рекомендацій FATF "Роль фінансової системи у боротьбі з відмиванням грошей".

Особливу увагу звернути на пп. 10-29 рекомендацій FATF. Опрацюйте і пропозиції надішліть на адресу Юридичного департаменту НБУ.