З метою належної реалізації вимог статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" Національний банк України доводить до відома та використання в роботі перелік країн (територій), що не співпрацюють з питань боротьби з відмиванням коштів, який було визначено Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (далі - FATF) у щорічному черговому дванадцятому звіті за 2000 - 2001 рр., прийнятому 22 червня поточного року.

До нового розширеного переліку 2001 року країн (територій), що не співпрацюють з питань боротьби з відмиванням коштів, включено: Острови Кука, Домініканська Республіка, Єгипет, Гватемала, Угорщина, Індонезія, Ізраїль, Ліван, Маршаллові острови, М'янма, Науру, Нігерія, Ніуе, Філіппіни, Росія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсент і Гренадіни.

З переліку країн (територій), що не співпрацюють з питань боротьби з відмиванням коштів, були вилучені чотири країни, а саме: Багами, Кайманові острови, Ліхтенштейн і Панама, які були до нього включені відповідно до звіту FATF за 1999 - 2000 рр.

Більш детальну інформацію про діяльність FATF та її останній звіт за 2000 - 2001 рр. можна отримати на Інтернет-сторінці цієї організації: www.oecd.org/fatf.