З метою реалізації банками України вимог статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", виконання статей 63-65 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також розділу "С" "Роль фінансової системи у боротьбі з відмиванням грошей" Сорока рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), впроваджених спільною постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28.08.2001 N 1124, та стандартів Базельського комітету банківського нагляду "Належне ставлення банків до клієнтів", постановою Правління Національного банку України N 164 від 30.04.2002 схвалено Методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом.