Національний банк України (далі - Національний банк), керуючись Законом України "Про санкції", з метою забезпечення реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та належного виконання банками і визначеними небанківськими установами (далі - суб'єкти реалізації санкцій) вимог Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - Положення про реалізацію санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.05.2023 № 65 (зі змінами) (далі - Постанова № 65), повідомляє таке.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови № 65 на банки та небанківські установи як суб'єктів реалізації санкцій (далі - СРС) покладено обов'язок налаштувати внутрішні системи моніторингу фінансових операцій таким чином, щоб до проведення фінансових операцій, включаючи операції через платіжні пристрої, забезпечити їх перевірку за санкційними списками та в разі виявлення збігу окремих даних мати можливість уточнити потрібну інформацію.

Крім того, згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу І Положення про реалізацію санкцій СРС зобов'язані з метою виявлення наведеної в санкційних списках інформації про санкційних осіб забезпечити здійснення аналізу всіх можливих даних / інформації, що є в їх розпорядженні, включаючи дані, що містяться в платіжних інструкціях клієнтів.