Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з урахуванням Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, з метою забезпечення стабільності фінансової системи, безперервності надання фінансових, платіжних послуг, послуг із оброблення та зберігання готівки та інших послуг в особливий період Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

1. Це Положення визначає процедуру прийняття Національним банком України (далі - Національний банк) рішень щодо визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у межах повноважень Національного банку з урахуванням Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2024 року № 650) (зі змінами) (далі - Критерії та порядок).

2. Національний банк приймає рішення про визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період згідно з Критеріями та порядком стосовно таких юридичних осіб (далі - установи):

1) банків;

2) небанківських фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк;

3) небанківських надавачів платіжних послуг, визначених Законом України "Про платіжні послуги", операторів платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких/оверсайт платіжної інфраструктури щодо яких здійснює Національний банк;

4) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою;

5) єдиного об’єднання страховиків, які здійснюють страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що здійснюється відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", за шкоду, заподіяну третім особам;

6) юридичних осіб, які надають послуги системно важливим банкам, що є допоміжними до платіжних послуг, і їхня діяльність безпосередньо пов'язана з обслуговуванням банківських автоматів, платіжних терміналів, виконанням міжбанківських платіжних операцій або надають послуги супроводження програмного забезпечення автоматизованих банківських систем (покращення, виправлення помилок, надання консультацій щодо налаштування і експлуатації), яке використовується в системно важливих банках для виконання міжбанківських платіжних операцій у системі електронних платежів Національного банку;

7) бюро кредитних історій.

3. Установи, зазначені в пункті 2 цього Положення, що відповідають трьом або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, звертаються до Національного банку для підтвердження відповідності установи критеріям та визначення установи критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі критично важлива установа) і надають відповідні підтвердні документи та інформацію, наведені в пунктах 2 та 5 Критеріїв та порядку .

4. Установа, зазначена в підпункті 6 пункту 2 цього Положення, що відповідає трьом або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, звертається до системно важливого банку, який перевіряє надані документи та підтверджує (за наявності підстав) виконання цією установою критерію, встановленого нормативно-правовим актом Національного банку, за яким здійснюється визначення установ, зазначених в підпункті 6 пункту 2 цього Положення, юридичними особами, що мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, шляхом оформлення листа, який надсилається зазначеній установі.

Системно важливий банк, до якого зверталась установа, зазначена в підпункті 6 пункту 2 цього Положення, додатково надсилає окреме повідомлення на адресу Національного банку щодо підтвердження чи непідтвердження виконання цією установою критерію, встановленого нормативно-правовим актом Національного банку, за яким здійснюється визначення установ, зазначених у підпункті 6 пункту 2 цього Положення, юридичними особами, що мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (з відповідним обґрунтуванням), не пізніше наступного робочого дня після надсилання листа зазначеній установі.

Установа, зазначена в підпункті 6 пункту 2 цього Положення, з метою визначення її такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, подає звернення до Національного банку. До звернення додаються підтвердні документи системно важливих банків, які засвідчують відповідність установи критерію, за яким здійснюється визначення установи такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, та який поширюється на відповідну установу.

5. Національний банк за результатами розгляду звернення установи з урахуванням Критеріїв та порядку приймає рішення про:

1) відповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, та визначення установи критично важливою за наявності підстав, наведених у пункті 3 Критеріїв та порядку;

2) невідповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, та/або відсутність підстав, що наведені в пункті 3 Критеріїв та порядку;

3) підтвердження статусу критично важливої установи згідно з пунктом 8 Критеріїв та порядку;

4) позбавлення установи статусу критично важливої в разі отримання інформації про невідповідність установи критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, та/або відсутність підстав, що наведені в пункті 3 Критеріїв та порядку.