Керуючись частиною восьмою статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" надаємо оновлений перелік інформаційних ресурсів, можливий для використання під час виконання функцій суб'єктів перинного фінансового моніторингу.

1. Міністерство юстиції України/Єдині та Державні реєстри (Державне підприємство "Національні інформаційні системи"/Реєстри/Відкриті дані з реєстрів)https://minjust.gov.ua/uniform and registry(https://nais. gov.ua/registers;https://nais.gov.ua/passopendata) :

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

- Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

- Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

- Єдиний реєстр боржників

- Єдиний реєстр нотаріусів України

- Єдиний реєстр громадських формувань

- Реєстр громадських об'єднань

- Єдиний реєстр арбітражних керуючих України

- Державний реєстр обтяжень рухомого майна

- Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів;

2. Державна судова адміністрація України/Відкриті дані:

- Єдиний державний реєстр судових рішень https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/oddata/ ;

3. Національний банк України:

- Інформація про структури власності банків України (за кожною установою) https://bank. gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders;

4. Міністерство внутрішніх справ України (Єдиний державний веб-портал відкритих даних):

- Інформація про викрадені/втрачені/недійсні паспорти громадянина України https://data.gov.ua/dataset/ab09ed00-4f51-4f6c-a2f7-1b2fb118be0f

- Пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених https://wanted.mvs.gov.ua/passport/

- Інформація про викрадені/втрачені/недійсні паспорти громадянина України для виїзду за кордон https://data. gov.ua/dataset/b465b821 -db5d-4b8b-8131-12682fab2203

- Особи, які переховуються від органів влади http ://wanted.mvs. gov.ua/searchperson/;

5. Державна міграційна служба України:

- Перевірка недійсних документів:http s ://nd. dmsu. gov. ua/

6. Національне агентство з питань запобігання корупції:

- Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення https://cormptinfo.nazk. gov.ua/;

7. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України /Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції - http ://www. me. gov. ua/SpecialS anctions/List?lang=uk- UAshowFrgn=T rue&company=linge</par>

<par>8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:</par>

<par>- Інформація про власників/інформація про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств https://www.nssmc.gov.ua/for-market-participants/services/open-data/#

- Інформаційний ресурс Stockmarket - http ://stockmarket. gov.ua;

- Інформаційна база даних про ринок цінних паперів Smida -http ://smida. gov. ua;

- Реєстри правозастосування (Емітенти з ознаками фіктивності, Відсутність за місцезнаходженням, Заборона торгівлі ЦП на біржах тощо) - https://www. nssmc. gov. ua/register/nahliad/kontrolna-d iialnist/;

- Фондові біржі - https://www. nssmc. gov. ua/register/litsenzuvannia-ta- reestratsiia/stock-exchanges/ ;

Інші інформаційні ресурси для пошуку додаткової інформації щодо іноземних компаній (в тому числі компаній України):

- Інформаційний ресурс для пошуку некомерційних організацій (в тому числі суспільних організацій, фондів, благодійних організацій, зареєстрованих в США, але працюючих в інших країнах) -http ://www. guidestar. org/Home. aspx

- Бази розшуку ФБР - https://www. fbi. gov/; https://www. fbi. gov/wanted/topten;

- База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA) - http://www.us-doj. gov/criminal/fara/links/search/html;

- Інформація о приватних компаніях - http://orbisdirectorv.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;

-https://www. importgenius .com/search

- Список F orbes Global 2000 -http ://www. forbes. com/global2000/list/#search;

- Реєстр компаній Великобританії -https://beta.companieshouse. gov.uk/;

- Реєстр компаній Польщі -http ://krs. infoveriti.pl/index. html;

- Реєстр компаній Чехії -https://rejstriky. finance. cz;https://rejstrik. penize. cz/;

- Реєстр компаній Республіки Кіпр -https://efiling. drcor.mcit. gov. cv;

-http ://cv-check.com/;https://i-cyprus .com/;

- База даних офшорних компаній (Панамський реєстр) -https://offshoreleaks .icij.org/

- World-check ресурс - https://www. world-check.com/frontend/lo gout/