1.1. Порядок приєднання абонентів до Системи BankID Національного банку України та припинення їх участі в системі (далі - Порядок) розроблений згідно із Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про електронні довірчі послуги", "Про адміністративні послуги", Положення про Систему BankID Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.03.2020 року № 32 (далі - Положення), іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк) та документами, затвердженими рішеннями Ради Системи BankID Національного банку України (далі - Рада Системи BankID).

1.2. Порядок визначає процедуру приєднання претендента, підключення абонентських вузлів абонентів-ідентифікаторів та абонентів-надавачів послуг до Системи BankID Національного банку України (далі - Система BankID), процедуру тимчасового зупинення та відновлення роботи абонентських вузлів, а також припинення участі абонентів у Системі BankID.

1.3. Абоненти приєднуються до Системи BankID та припиняють свою участь у цій системі відповідно до умов цього Порядку, Положення, умов договору приєднання до Системи BankID та умов договорів затверджених рішенням Ради Системи BankID.

1.4. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

претендент - юридична особа, яка подала заяву про намір приєднання до Системи BankID у статусі абонента-ідентифікатора та/або абонента-надавача послуг;

абонент - абонент-надавач послуг або абонент-ідентифікатор;

договір приєднання до Системи BankID Національного банку (далі - договір приєднання) - пропозиція Національного банку України з метою встановлення з банками та небанківськими установами України, суб'єктами надання адміністративних послуг, органами державної влади та іншими юридичними особами договірних взаємовідносин щодо надання Системою BankID послуг абонентам-ідентифікаторам або абонентам-надавачам послуг;

договір про проведення розрахунків між абонентами в Системі BankID Національного банку (далі - договір розрахунків) - договір між розрахунковим банком та абонентом Системи BankID, що визначає порядок та умови здійснення розрахунків за послуги, отриманні в Системі BankID;

специфікації взаємодії з Системою BankID Національного банку (далі -специфікації взаємодії) - документи, які визначають технічні вимоги взаємодії Системи BankID Національного банку із абонентськими вузлами абонентів. У специфікаціях взаємодії визначаються методи та протоколи інформаційної взаємодії, вимоги до захисту в системі та інші технічні параметри;

інші терміни та визначення, які використовуються в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про електронні довірчі послуги", Положенні, інших законодавчих актах та нормативно-правових актах Національного банку.

2.1. Претендент, який має намір приєднатися до Системи BankID, має:

подати заяву про намір приєднання до Системи BankID (далі - заява), яка підписується уповноваженою особою претендента (додаток 1) та пакет документів:

1) належним чином засвідчені копії установчих документів (статут та/або положення про відокремлений підрозділ, філію юридичної особи) або сформований документ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що містить реєстраційний код уповноваженого державного органу, який забезпечує реєстрацію та розміщення установчого документа;

2) у разі підписання заяви уповноваженими особами претендента (заступником голови правління або іншою особою за довіреністю) пакет документів має містити:

засвідчену належним чином копію довіреності, чинну на дату підписання заяви;

засвідчену належним чином копію наказу про призначення уповноваженої особи на посаду;

якщо підписантом за довіреністю є заступник голови правління, додатково надається протокол уповноваженого колегіального органу банку (спостережної /наглядової ради банку) про обрання цієї особи заступником голови правління;

3) у разі підписання заяви уповноваженою особою органу державної влади України пакет документів має містити:

засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує заяву (копія доручення або довіреності на укладення договорів та підписання супровідних до них документів, копія наказу про призначення уповноваженої особи на посаду);

засвідчені належним чином копії установчих документів/посилання на нормативно-правовий акт, яким затверджене положення про орган державної влади; відомості з ЄДР (отримується в електронній формі) або виписку/витяг з ЄДР;

4) у разі підписання заяви уповноваженою особою претендента про надання адміністративних послуг (відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги") пакет документів має містити:

засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує заяву (копії доручення або довіреності на укладення договорів та підписання супровідних до них документів, копія наказу про призначення уповноваженої особи на посаду);

засвідчені належним чином копії установчих документів претендента про надання адміністративних послуг;

відомості з ЄДР (отримуються в електронній формі) або виписку/витяг з ЄДР; копії інформаційних та технологічних карток адміністративної послуги;

5) інші документи, що підтверджують повноваження особи на укладення відповідних договорів та підписання супровідних до них документів (у разі необхідності);

6) засвідчені належним чином копії ліцензій або дозволів на право надання фінансових послуг небанківською фінансовою установою.

2.2. Документи, зазначені в пункті 2.1 цього Порядку оформляються супровідним листом та надсилаються на електронну пошту Національного банку nbu@bank.gov.ua. Паперові документи надсилаються на адресу Національного банку: 04070, м. Київ, вул. Контрактова, 2-а або 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 (на одну із адрес, за вибором).

2.3. Національний банк здійснює перевірку пакета документів, наданого претендентом, та у разі необхідності може запитувати від претендента надання додаткових документів або інформації. Претендент зобов'язаний надати додатково запитувані документи/інформацію.

2.4. Національний банк, під час здійснення перевірки претендента, може перевіряти інформацію щодо:

застосування заходів впливу до установи; фінансового стану;

ділової репутації керівників претендента та його кінцевих бенефіціарів; судових рішень, штрафів та несплаченої заборгованості;

наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність претендента містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

2.5. Отримана інформація від відповідальних підрозділів Національного банку консолідується та виноситься на розгляд Ради Системи BankID.

2.6. Рада Системи BankID приймає рішення щодо надання дозволу на приєднання претендента до Системи BankID.

2.7. Рада Системи BankID може відмовити в приєднанні претендента до Системи BankID за результатами здійснення перевірки відповідно до пункту 2.4 цього Порядку.

2.8. Національний банк повідомляє претендента офіційним листом (або засобами електронної пошти Національного банку в разі наявності) про результати прийнятого Радою Системи BankID рішення.

2.9. У разі надання дозволу на приєднання претендента до Системи BankID, Національний банк надсилає для підписання примірники відповідних договорів на укладання договору приєднання та договору розрахунків.

2.10. Претендент після отримання договору приєднання та договору розрахунків має підписати їх та повернути підписані примірники до Національного банку на адресу, зазначену в пункті 2.2 цього Порядку.

2.11. Термін подання претендентом підписаного договору приєднання обмежується місячним строком, який відліковується з дня відправлення Національним банком проєктів договорів, у іншому випадку рішення про приєднання може бути анульовано Радою Системи BankID.

2.12. Претендент до початку проведення робіт з підключення абонентських вузлів до тестового середовища в Системі BankID зобов'язаний укласти договір приєднання та виконати умови цього договору. Після укладення договору приєднання та виконання його умов, претендент набуває статусу абонента.

2.13. Абонент до початку проведення робіт з підключення абонентського вузла до промислового середовища Системи BankID зобов'язаний укласти договір розрахунків та виконати умови цього договору.

3.1. Процес підключення абонентських вузлів до Системи BankID передбачає:

підключення до тестового середовища Системи BankID та відпрацювання взаємодії абонентського вузла з тестовим середовищем центрального вузла Системи BankID;

підключення до промислового середовища Системи BankID та перевірки взаємодії абонентського вузла з іншими абонентськими вузлами Системи BankID, дослідно-промислову експлуатацію.

3.2. Після прийняття Радою Системи BankID рішення та укладанння договору приєднання абоненти мають право підключитися до тестового середовища Системи BankID та здійснювати тестування взаємодії власного абонентського вузла з центральним вузлом Системи BankID згідно з технічними вимогами відповідних специфікацій взаємодії.

3.3. Для підключення до тестового середовища необхідно надіслати відповідальному підрозділу Національного банку параметри підключення відповідно до специфікацій взаємодії та логотип, який ідентифікує абонента (знак для товарів та послуг (торговельна марка) та документ, що підтверджує право його/її використання абонентом за наявності) для розміщення на тестовій та головній вебсторінці Системи BankID, який повинен відповідати назві заголовка порталу послуг абонентського вузла та бути у векторному форматі та/або у форматі PSD на прозорому фоні розмірами 200 х 100 пікселів для абонента-ідентифікатора та розмірами 250 х 60 пікселів для абонента-надавача послуг.

У подальшому абонент зобов'язаний самостійно контролювати відповідність логотипа та назви абонентського вузла назві заголовка порталу послуг.