На підставі та в межах повноважень, визначених пунктом 16 статті 9 Закону України "Про Національний банк України", з урахуванням результатів обговорення Рада Національного банку України

1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комітет з питань етики, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України, затверджене рішенням Ради Національного банку України від 30 травня 2017 року № 20-рд.

2. Затвердити Положення про Комітет з питань регламенту, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України, що додається.

3. У рішенні Ради Національного банку України від 29 травня 2018 року № 29-рд "Про затвердження складу Комітету з питань етики, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України та обрання його голови" слова "Комітет з питань етики, оплати праці і кадрових призначень" замінити словами "Комітет з питань регламенту, оплати праці і кадрових призначень" у відповідних відмінках.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

1. Комітет з питань регламенту, оплати праці і кадрових призначень Ради Національного банку України (далі - Комітет) є робочим органом Ради Національного банку України (далі - Рада), що діє з метою забезпечення виконання завдань та повноважень Ради згідно з Конституцією України, Закону України "Про Національний банк України" (далі - Закон про НБУ) та інших законодавчих актів.

2. Основним завданням Комітету є розроблення та подання на розгляд Ради проектів рішень та інших матеріалів відповідно до вимог Регламенту Ради Національного банку України (далі - Регламент Ради) із таких питань:

1) затвердження за поданням Правління Національного банку України (далі - Правління) методики визначення заробітної плати Голови Національного банку України та його заступників;

2) призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

3) призначення на посади та звільнення з посад першого заступника і заступників Голови Національного банку України за поданням Голови Національного банку України;

4) затвердження за поданням Правління методики визначення винагороди членам Ради (крім Голови Національного банку України);

5) здійснення діяльності відповідно до Регламенту Ради та плану роботи Ради, яка пов'язана з призначенням та звільненням керівника підрозділу внутрішнього аудиту, першого заступника та заступників Голови Національного банку України, оплатою праці членів Правління Національного банку України та винагородою членів Ради.

3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, Законом про НБУ, Регламентом Ради, рішеннями Ради, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань, що належать до компетенції Комітету.

4. Комітет уповноважений:

1) отримувати, розглядати й аналізувати інформацію та документи, подані на розгляд Ради, щодо:

відповідності кваліфікаційним вимогам, дотримання законодавчих обмежень у сфері запобігання корупції, дотримання вимог Закону про НБУ та інших документів, пов’язаних із призначенням на посади та звільненням із посад першого заступника, заступників Голови Національного банку України та керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

визначення заробітної плати Голови Національного банку України та його заступників, винагороди членів Ради;

2) у разі недостатності інформації та підтверджуючих документів для розгляду питання на засіданні Комітету, несвоєчасного подання, невідповідності вимогам Закону про НБУ, Регламенту Ради та цього Положення, інформувати Раду про виявлені невідповідності та ініціювати отримання додаткової інформації або перенесення розгляду питання для доопрацювання;

3) надавати Раді пропозиції щодо процедури та переліку матеріалів для розгляду питань, пов’язаних із призначенням на посаду і звільненням із посади першого заступника та заступників Голови Національного банку України, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

4) надавати на розгляд Ради пропозиції та рекомендації Правлінню по суті розглянутих питань із метою виконання покладеного на Комітет завдання;

5) розглядати за дорученням Ради або Голови Ради в межах повноважень Комітету інші питання, що належать до повноважень Ради.

5. Рада своїм рішенням утворює Комітет, затверджує його Положення, призначає голову та членів Комітету (у разі їхньої згоди).6. Кількість членів Комітету не може бути більшою, ніж п’ять осіб (з урахуванням голови Комітету). До складу Комітету входять члени Ради, а також можуть входити незалежні експерти. Незалежним експертом може бути особа, яка має повну вищу освіту в галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у цих галузях, досвід роботи за фахом не менше 10 років та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку. На незалежних експертів поширюються обмеження, установлені частиною 4 статті 10 та частиною 1 статті 65 Закону.

7. Засідання Комітету є правомочним у разі присутності на ньому не менше трьох членів Комітету.

8. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

9. Кожний член Комітету має один голос.

10. Голова Комітету має право:

1) скликати засідання Комітету;

2) погоджувати проект порядку денного засідання Комітету;

3) запрошувати на засідання Комітету, робочу нараду членів Ради, членів Правління, керівників структурних підрозділів Національного банку України, працівників Секретаріату Ради, інших експертів (у разі їхньої згоди);

4) приймати рішення про підготовку протоколів робочих нарад, які не є засіданнями Комітету, але пов’язані з його діяльністю.

11. Голова Комітету зобов’язаний:

1) організовувати роботу Комітету відповідно до вимог цього Положення;

2) підписувати протоколи засідань Комітету;

3) призначати дату і час проведення засідань Комітету, робочих нарад із питань, віднесених до повноважень Комітету;

4) визначати доповідачів із питань, уключених до проекту порядку денного засідання Комітету за їхньою згодою;5) інформувати членів Комітету, доповідачів та запрошених про проведення засідання Комітету, робочої наради засобами корпоративної електронної пошти не пізніше ніж за п’ять робочих днів та доводити проект порядку денного до їхнього відома;

6) головувати під час проведення засідання Комітету, ставити на голосування рішення, які пропонується ухвалити;

7) надавати можливість для виступу всім членам Комітету, доповідачам та запрошеним під час розгляду питань на засіданні Комітету;

8) ставити на голосування всі пропозиції, що надійшли під час обговорення питання, в порядку їх унесення;

9) подавати від імені Комітету на розгляд Ради відповідно до Регламенту Ради проекти рішень, схвалені Комітетом, та інші матеріали з питань, які розглядалися Комітетом;

10) пропонувати кандидатів на призначення секретаря Комітету, який обирається або з членів Комітету, або з експертів зі штату Секретаріату Ради та призначається рішенням Комітету.

12. Члени Комітету мають право:

1) уносити пропозиції щодо розгляду відповідних питань на засіданні Комітету;