Департамент фінансового моніторингу

Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) повідомляє таке.

11 вересня 2017 року, у відповідь на проведення КНДР шостого ядерного випробування (3 вересня 2017 р.), Рада Безпеки ООН одноголосно схвалила Резолюцію 2375 (2017).

Зазначена Резолюція посилила вже існуючий санкційний режим проти КНДР.

Серед ключових нововведень Резолюції 2375 (2017) слід виокремити наступні:

- повна заборона передачі з/до КНДР конденсатів та газоконденсатних рідин;

- заборону передачі, постачання, продажу КНДР текстилю;

- посилено обмеження щодо працевлаштування північнокорейських працівників за кордоном;

- надано дозвіл на інспектування підозрілих суден у відкритому морі;

- схвалено рішення про розширення контрольних списків товарів і технологій;

- замороження активів низки підрозділів робітничої партії КНДР та північнокорейського Департаменту пропаганди і агітації.

У документі закріплена готовність Ради Безпеки ООН вжити додаткових "суттєвих" заходів у разі наступних ядерних чи ракетних випробувань КНДР.

Крім того, додатково зауважуємо, що на виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР банки повинні вжити заходів щодо блокування грошових коштів, інших фінансових активів і економічних ресурсів, наявних на території України, і які прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем фізичних/юридичних осіб, які, як встановлено Комітетом Ради Безпеки ООН, заснованим Резолюцією 1718 (2006), або Радою Безпеки, є учасниками чи забезпечують підтримку, в тому числі іншими незаконними шляхами (методами), програм КНДР, пов'язаних із ядерною зброєю, іншими видами зброї масового ураження і балістичними ракетами, або діють від їх імені чи за їх дорученням фізичних/юридичних осіб, і забезпечити, щоб грошові кошти, фінансові активи та економічні ресурси не надавалися таким юридичним/фізичним особам або в їх інтересах.