Департамент фінансового моніторингу

Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) повідомляє таке.

За повідомленням Посольства України у Сполучених Штатах Америки, 14.09.2017 Офіс з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти 11 фізичних та юридичних осіб, у тому числі проти українських авіакомпаній "Хорс" та "ДАРТ".

Запроваджені санкції передбачають блокування власності та частки у власності зазначених компаній, що перебуває у юрисдикції США. Американським юридичним та фізичним особам заборонено здійснювати будь-які транзакції із зазначеними компаніями. Іноземні фінансові установи, які надають сприяння значним за обсягом транзакціям вказаних компаній, а також фізичні та юридичні особи, що надають матеріальну або іншу підтримку вказаним компаніям, перебувають під загрозою запровадження щодо них вторинних санкцій США, що призведуть до обмеження їх доступу до американської фінансової системи чи блокування їх власності, що перебуває під юрисдикцією США.