Департамент фінансового моніторингу

Керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", ураховуючи численні запити банків щодо практичного застосування окремих норм законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу (далі - законодавство), зокрема в частині використання публічної (відкритої) інформації з метою пошуку інформації та її аналізу, Національний банк України доводить до відома перелік інформаційних ресурсів, які можуть містити потрібну інформацію:

1. Сайт Миротворець - https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/)

2. Реєстр компаній Великобританії - https://beta.companieshouse.gov.uk/

3. Реєстр компаній Польщі - http://krs.infoveriti.pl/index.html

4. Реєстр компаній Чехії - https://rejstriky.finance.cz; https://rejstrik.penize.cz/

5. Реєстр компаній Республіки Кіпр -

5.1. https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

5.2. http://cy-check.com/; https://i-cyprus.com/

6. Антикорупційний монітор - http://acm-ua.org/

7. База даних Оффшорних компаній (Панамський реєстр) - https://offshoreleaks.icij.org/

8. Список Forbes Global 2000 - http://www.forbes.com/global2000/list/#search

9. Бізнес-реєстри -

9.1. https://youcontrol.com.ua/;

9.2. http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;

9.3. http://www.exportgenius.in/;

9.4. https://www.importgenius.com/search;

9.5. http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/

10. Декларації чиновників - http://declarations.com.ua/analytics/

11. Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України - http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge

12. Визначення дати народження по ідентифікаційному коду - https://decode.org.ua/inn

13. Сайт Міністерства Юстиції України. Інформація з Реєстрів у форматі відкритих даних - http://old.minjust.gov.ua/open_data:

• Реєстр громадських об'єднань

• Реєстр громадських формувань

• Єдиний реєстр нотаріусів

• Державний реєстр атестованих судових експертів

• Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

• Реєстр методик проведення судових експертиз

• Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення