Відповідно до статей 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", керуючись Законом України "Про запобігання корупції", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку України (додається).

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

1. Це Положення визначає порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку України (далі - претенденти), крім посади Голови Національного банку України.

2. Метою проведення перевірки відомостей стосовно претендентів є:

1) реалізація превентивних заходів щодо запобігання корупційним, пов'язаним з корупцією та іншим правопорушенням в системі Національного банку України (далі - Національний банк);

2) дотримання обмежень, установлених Законами України "Про запобігання корупції", "Про Національний банк України", іншими законодавчими актами України;

3) запобігання прийняттю на роботу в Національний банк осіб, які мають негативну ділову репутацію.

3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) негативна інформація стосовно претендента з попередніх місць роботи:

систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку;

винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;

поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника, установленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

2) підрозділи Національного банку - структурні підрозділи центрального апарату, Банкнотно-монетний двір Національного банку;

3) посади з високим та підвищеним корупційним ризиком - посади керівників і заступників керівників підрозділів у складі структурних підрозділів центрального апарату Національного банку;

4) посади, які передбачають зайняття відповідального становища - посади керівників підрозділів Національного банку та їх заступників (крім Банкнотно-монетного двору Національного банку).

Термін "родичі першого ступеня споріднення" застосовується у визначенні, установленому Податковим кодексом України.

Інші терміни в цьому Положенні використовуються в значеннях, установлених Законами України "Про запобігання корупції", "Про банки і банківську діяльність".

4. Перевірка відомостей стосовно претендентів, які вже працюють у Національному банку та призначаються на керівні посади, проводиться, якщо перевірка відомостей стосовно претендента в обсязі, передбаченому цим Положенням, раніше не здійснювалася.

5. Перевірка відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади", здійснюється відповідно до зазначеного Закону, нормативно-правових і розпорядчих актів з цих питань.

6. Перевірка відомостей стосовно претендентів на посаду в частині, що стосується надання допуску до державної таємниці, проводиться відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.

7. Стосовно претендентів на посади посадових/службових осіб Національного банку перевірці підлягають відомості щодо:

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким претендента притягнуто до кримінальної відповідальності, а також наявності у претендента судимості, її зняття, погашення;

2) наявності у претендента адміністративних стягнень за вчинення:

пов'язаного з корупцією правопорушення;

порушень вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу;

3) наявності негативної інформації стосовно претендента з попередніх місць роботи;

4) наявності факту звільнення претендента:

у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 66 Закону України "Про державну службу";

під час проходження військової служби за контрактом з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

5) наявності у претендента порушень (невиконання або неналежне виконання) зобов'язань фінансового характеру, сума якого перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 календарних днів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (протягом останніх трьох років);

6) освіти претендента;

7) наявності у претендента корпоративних прав та/або перебування у статусі підприємця;

8) відношення претендента до військового обов'язку.

Перевірка відомостей стосовно претендентів на посади посадових/службових осіб Національного банку проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із дня подання Департаменту безпеки документів, необхідних для проведення перевірки.

Термін перевірки може бути продовжений на строк, необхідний для отримання інформації від органів державної влади, підрозділів Національного банку, установ, підприємств, організацій.

8. Стосовно претендентів на посади службовців Національного банку додатково проводиться перевірка відомостей щодо дотримання ними та їх близькими родичами першого ступеня споріднення обмежень, установлених статтею 65 Закону України "Про Національний банк України".

9. Стосовно претендентів на посади, які передбачають зайняття відповідального становища, посаду керівника Банкнотно-монетного двору Національного банку, а також посади начальників або заступників начальників управлінь структурних підрозділів центрального апарату Національного банку, які здійснюють функції з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності банків, додатково проводиться перевірка дотримання претендентами вимог щодо ділової репутації, які встановлені нормативно-правовими актами Національного банку для керівників банків.

10. Стосовно претендентів на посади, які передбачають зайняття відповідального становища, або посади з високим та підвищеним корупційним ризиком додатково проводиться спеціальна перевірка в порядку та в терміни, установлені Законом України "Про запобігання корупції" та Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (зі змінами).