З метою оптимізації проведення перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та уникнення дублювання питань, що перевіряються в банку та його відокремлених підрозділах, просимо до 23.03.2012 року надати на електронну адресу Департаменту фінансового моніторингу інформацію щодо організаційної структури внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу за формою, наведеною у додатку.