Група з розробки заходів боротьби з відмиванням доходів (FATF) за результатами Пленарного засідання 28.10.2011 оприлюднила звернення до своїх членів та інших держав з пропозицією вжити контрзаходів з метою захисту міжнародної фінансової системи від суттєвого ризику відмивання злочинних доходів/фінансування тероризму, пов'язаних з Іраном.

Управлінням контролю за обігом іноземних активів Міністерства фінансів США-1 (далі - OFAC) 23.01.2012 до переліку осіб, щодо яких застосовані санкції, віднесено іранський банк "Tejarat" та білоруський банк "Торговий капітал" (ЗАТ "ТК Банк"), контролером якого є банк "Tejarat"-2.

Рішення OFAC пов'язано з тим, що, з точки зору компетентних органів США, вказані в ньому банки надають послуги банкам Ірану та сприяють доступу Ірану до валюти євро в обхід європейських регуляторів.

Крім того, Конгресом США прийнятий Закон США "Про фінансування національної оборони на 2012 податковий рік"-3, який підписано Президентом США Б. Обамою 31.12.2011 (далі - Закон США про національну оборону).

У розділі 1245 Закону США про національну оборону зазначено, що вводяться односторонні санкції проти Центрального банку Ірану та інших іранських фінансових установ. Іноземним фінансовим установам, що будуть мати ділові стосунки з Центральним банком Ірану та іншими іранськими фінансовими установами, включаючи проведення будь-яких фінансових операцій із зазначеними установами, загрожує заборона співпрацювати з фінансовою системою США та її партнерами. Окрім того, передбачається розширення санкцій проти компаній, пов'язаних з іранською нафтовою та нафтохімічною промисловістю. Обмеження розповсюджуються й на інвестиції у зазначеній галузі.