Національним банком України та його територіальними управліннями щоденно здійснюється моніторинг та перевірки діяльності операційних кас, пунктів обміну іноземних валют (як власних, так і тих, що працюють на підставі агентських угод) банків та небанківських фінансових установ щодо виконання ними вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 (зі змінами).

Вказаними перевірками встановлено непоодинокі факти безпідставної відмови фізичним особам (резидентам і нерезидентам) у проведенні валютно-обмінних операцій, встановлення банками додаткових умов, які не передбачені вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, для можливості проведення валютно-обмінних операцій, здійснення валютно-обмінних операцій без наявності необхідних документів, що посвідчують особу, здійснення валютно-обмінних операцій без оформлення відповідних довідок та квитанцій.

Зазначаємо, що Національний банк України продовжує здійснення перевірок діяльності уповноважених банків та небанківських фінансових установ, і, зокрема, за фактами порушення порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України буде розглядатись питання про зупинення порушникам пункту письмового дозволу Національного банку України (генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій) у частині проведення операцій з готівковою іноземною валютою.

Зважаючи на зазначене, Національний банк України попереджає про необхідність безумовного дотримання уповноваженими банками та небанківськими фінансовими установами вимог нормативно-правових актів Національного банку України.